Criptomonedas

• Gestores de inversiones alternativas y fondos de cobertura
• Compañías y empresas emergentes de blockchain
• Fundaciones de blockchain
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• Custodios de activos digitales
• Agencias gubernamentales federales y estatales
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• Proveedores de billetera alojada
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• Corporaciones no financieras interesadas en NFT y tokenización
• Protocolos de pago
• Síndicos de bancarrota
• Emisores de stablecoin
• Corredores de bolsa tradicionales y bancos comerciales

• Desarrollo de políticas y procedimientos de AML
• Análisis de liquidez de criptoactivos y factores de riesgo del mercado
• Tokenización de activos
• Seguimiento y recuperación de activos
• Revisión y asesoría de código base de blockchain y contratos inteligentes
• Robo de criptomonedas
• Custodia, seguridad y criptografía de activos digitales
• Recuperación de bancarrota de activos digitales
• Disputas de propiedad intelectual en la industria del blockchain
• Manipulación del mercado y prácticas comerciales fraudulentas con criptoactivos
• Mercados y emisión de NFT
• Ley de Títulos-Valores de 1933, Artículo 5: Reclamos contra emisores de token y bolsas de criptomonedas
• Valoración de tokens
• Violación de requisitos de registro

Nuestros expertos ayudan a gestionar los riesgos asociados a los litigios y las disputas que involucran criptomonedas y activos digitales. Ayudamos a rastrear el origen y la procedencia de los fondos de los activos en criptomonedas, examinamos la actividad fraudulenta y el uso indebido de criptomonedas, investigamos denuncias de robo y asignación errónea de criptomonedas y brindamos apoyo a los clientes que deben responder a consultas del DOJ, la SEC y a otras consultas normativas. Hemos trabajado en investigaciones sobre manipulación del mercado, rastreo de activos digitales, fraude en bolsas de criptomonedas y robo interno de criptoactivos, entre otras. Además, ofrecemos servicios expertos y testimoniales en litigios sobre demandas colectivas de criptoactivos y análisis de daños, así como servicios de valoración general de activos digitales ligados a empresas.

Asesoramos a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en materia de riesgos e integridad del mercado, con especial énfasis en desarrollar y mantener relaciones comerciales directas con la industria de los activos digitales y el blockchain. Nuestros expertos cuentan con una amplia y diversa base de clientes, visiones profundas y bien documentadas sobre las tendencias normativas, de cumplimiento e integridad del mercado, así como exhaustivos conocimientos sobre desarrollos tecnológicos y comerciales en la industria siempre cambiante de los activos digitales.

Nuestros expertos ofrecen orientación en tokenización, pagos de stablecoin, NFT y servicios Web3. Asesoramos a los clientes en productos y estrategias de inversión DeFi, así como en productos y servicios de finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas centralizadas (CeFi). Analizamos distintas cuestiones operativas y riesgos que enfrentan las plataformas de criptomonedas y asistimos a los clientes para que desarrollen nuevos componentes del marco de cumplimiento para los activos digitales.

Ayudamos a los clientes a resolver desafíos rutinarios y complejos en cuanto a las necesidades de reclutamiento y ampliación para cubrir el volumen de transacciones. Trabajamos con clientes y sus equipos internos de cumplimiento para detectar señales de alerta, que incluyen sanciones y listas de vigilancia, y ofrecemos informes de "conocimiento del cliente" (KYC), debida diligencia mejorada y servicios de monitoreo de transacciones.

Si es necesario, nuestros expertos también pueden adoptar la función del encargado de cumplimiento con el fin de garantizar la eficiencia operativa.

Nuestros expertos realizan tareas de debida diligencia que involucran a VASP, bolsas centralizadas, mercados de NFT, custodios y proveedores de billeteras, protocolos DeFi, procesadores de pagos, empresas de criptominería y firmas de infraestructura de blockchain. Ayudamos a los clientes a implementar procedimientos de KYC para prevenir y mitigar el fraude, el lavado de dinero, los sobornos y la corrupción.

Para las investigaciones que involucran criptomonedas o tecnología blockchain, nuestro equipo tiene una amplia experiencia en la realización de análisis forenses de discos duros de computadoras, repositorios en la nube, sistemas de bases de datos y dispositivos móviles en busca de indicios de artefactos forenses como "carteras" de criptomonedas, las respectivas direcciones y frases semilla, hashes de transacciones y software de minería o criptomoneda relacionado. El análisis suele incluir la recuperación de correos electrónicos, comunicaciones por mensajes de chat y páginas web almacenadas en busca de indicios/referencias a tenencias de criptomonedas y transacciones o transferencias a repositorios fuera de la cadena, además de análisis de rastreo de activos digitales en la cadena y análisis de la web profunda/oscura para obtener información sobre puntos de datos clave. Dependiendo de la necesidad, nuestro análisis también puede incluir análisis de código Smart Contract (como base de código Solidity); las soluciones incluyen desarrollo personalizado de consultas de API a la medida de blockchains específicas, sus estructuras de datos y puntos finales específicos de la red.

Nuestros expertos se especializan en servicios de búsqueda, rastreo y recuperación de activos, en particular en el contexto de activos digitales y criptomonedas. Ya sea que se trate de identificar y rastrear el movimiento de fondos o de ubicar activos ocultos, empleamos técnicas de investigación avanzadas y tecnología de vanguardia para descubrir información crucial. Trabajamos con diligencia para rastrear el flujo de activos en las redes de blockchain; identificar patrones de propiedad, incluida la identificación de posibles intentos de ofuscación mediante el uso de mezcladores o "tumblers"; y seguir las huellas digitales para recuperar fondos perdidos o robados. Con una trayectoria comprobada en recuperación de activos, ayudamos a los clientes a enfrentar los panoramas legales y regulatorios complejos para recuperar sus activos de manera eficaz.

Ofrecemos servicios de análisis completos para proporcionarles a los clientes información completa sobre las redes de blockchain y los ecosistemas de activos digitales. Nuestros expertos utilizan herramientas y metodologías sofisticadas para realizar análisis forenses, monitoreo de transacciones y visualización de redes. Al examinar los datos de blockchain, descubrimos patrones, tendencias y anomalías para obtener una comprensión cabal del panorama de activos digitales. Ya sea que se trate de investigar actividades sospechosas, identificar transacciones ilícitas o analizar tendencias de mercado, nuestros servicios de análisis les proporcionan a los clientes inteligencia valiosa para tomar decisiones informadas y mitigar el riesgo.

Nuestro equipo se especializa en servicios de valoración de criptoactivos, mediante los cuales les proporciona a los clientes determinaciones de valor precisas y confiables de sus activos digitales. Aprovechando el amplio conocimiento del mercado, el análisis de datos y los modelos de valoración, ofrecemos evaluaciones completas para diversas criptomonedas, tokens y activos digitales. Consideramos la liquidez del mercado, la dinámica de la oferta y la demanda, la economía del token y la tecnología subyacente para proporcionarles a los clientes informes de valoración sólidos y detallados.