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Jack Nithavrianakis

J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention

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Jack Nithavrianakis
 

Asociado

 

+44 20 8706 1934 (Oficina)
66-67 Newman Street, 2nd and 3rd Floors, Suites 203, 204 & 303
London, United Kingdom W1T 3EQ

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Jack Nithavrianakis se unió a J.S. Held en mayo de 2022 como parte de la adquisición de GPW . Jack se especializa en el seguimiento de activos en múltiples jurisdicciones, específicamente en América Latina, Rusia y la región más amplia de la CEI. Tiene experiencia en identificar, mapear y evidenciar activos en jurisdicciones con información limitada disponible públicamente. Jack ha vivido en Ghana, Arabia Saudita, Grecia, India, Argentina y Rusia.

Su trabajo reciente incluye:

  • Identificación de los activos de varios ciudadanos de LATAM en múltiples jurisdicciones, incluidos EE. UU., Panamá, España, República Dominicana y BVI;
  • Mapeo de la base de activos internacionales de un estado soberano, identificación de beneficiarios finales y prueba de Alter Ego;
  • Identificación de los activos de diversos ciudadanos rusos y ucranianos retenidos en múltiples jurisdicciones, incluidas Rusia, Ucrania, BVI, Polonia, Chipre, Suiza y Francia;
  • Recopilación de evidencias previas al litigio para probar responsabilidad por fraude a gran escala mediante la realización de una revisión forense de un gran volumen de datos y una investigación específica de registros públicos;
  • Análisis de riesgo para un banco de desarrollo internacional antes del apoyo planificado en la región MENA
  • Seguimiento y análisis de carga y movimientos de múltiples embarcaciones para identificar posibles incumplimientos de sanciones.

Idiomas:

  • Español
  • Ruso

Educación:

  • BA en Español y Ruso, Universidad de Bristol
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50 Jericho Quadrangle
Suite 117
Jericho, N.Y. 11753
+1 516 621 2900
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Contract Administration Associates, una compañía de J.S. Held

DBSConsult, una compañía de J.S. Held

GPW Group, parte de J.S. Held

JS Held Malaysia Sdn. Bhd. | Registro N.º 202001033278 (1389599-P)

J.S. Held Singapore Pte. Ltd. | Registro N.º 202032700W

Ocean Tomo, parte de J.S. Held

Sense Studio Limited, parte de J.S. Held

J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas contables públicas certificadas y no proporcionan servicios de auditoría, autenticación ni otros servicios contables públicos. J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas de abogados y no brindan asesoría legal. Los valores se ofrecen a través de nuestra afiliada Ocean Tomo Investment Group, LLC, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.
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