Directorio
Con la adquisición de TechPats™, J.S. Held ahora cuenta con un grupo de servicios especializados en propiedad intelectual
LEER MÁSAdil Raza, director ejecutivo en la práctica de Investigaciones Globales, se especializa en la gestión de riesgo de delitos financieros. El Sr. Raza cuenta con más de doce años de experiencia en los que ha ayudado a clientes con asuntos complejos vinculados con prevención de blanqueo de capitales (PBC), sanciones mundiales, cumplimiento de las regulaciones y gestión de riesgo. El Sr. Raza colabora con los clientes para evaluar sus procedimientos de PBC existentes, desarrollar soluciones innovadoras para minimizar el riesgo y los costos e implementar programas nuevos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Entre las áreas de especialización, se incluyen garantizar el cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (BSA), las normas de Conocimiento del Cliente (KYC), requisitos de informe y monitoreo de actividades sospechosas, y requisitos de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Antes de unirse a J.S. Held, el Sr. Raza dirigió el subsegmento de PBC dentro de la práctica de Análisis Forense de BDO USA, LLP. Como líder de PBC, el Sr. Raza supervisó todos los encargos de PBC en los EE. UU. para BDO USA, LLP, que incluyó una cartera variada de clientes, que incluyeron instituciones financieras multinacionales, bancos certificados estatalmente, firmas de corretaje, cooperativas de crédito, negocios de servicio de dinero, casinos, procesadoras de pagos e instituciones de tecnología financiera/criptomonedas. El Sr. Raza dirigió equipos para realizar evaluaciones de programas de cumplimiento, actualizar políticas y procedimientos, análisis de PBC y sanciones, recuperación de PBC, validaciones de modelos e implementaciones de sistemas.
El Sr. Raza también actuó como líder de la Unidad de Inteligencia Financiera de los EE. UU. tanto para The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) como para Royal Bank of Scotland. En ambas instituciones, el Sr. Raza fue responsable de liderar un equipo de investigadores de PBC para realizar investigaciones de PBC e informar actividades sospechosas, especialmente en relación con actividad bancaria correspondiente a alto riesgo.
Especialización clave
