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Effie Lounta, ACCA, MSc

J.S. Held expande su grupo de Finanzas Corporativas con la adquisición de Phoenix Management

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Effie Lounta
 

Vicepresidente

 

+44 20 3398 6702 (Oficina)
18 St Swithin's Ln
London, UK EC4N 8AD

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Effie Lounta tiene más de 13 años de experiencia en investigaciones internacionales transfronterizas en fraude e investigaciones financieras, inteligencia corporativa y recuperación de activos. Su principal especialidad es la investigación en Internet mediante técnicas de inteligencia de código abierto (OSINT). Ha empleado estas técnicas principalmente para rastrear activos o identificar a personas sospechosas de haber cometido fraude.

Effie ha trabajado en proyectos en diversas industrias en el Reino Unido y EE. UU., Irlanda, Rusia, África, Tailandia y Medio Oriente.

Especialización clave

  • Disputas comerciales
  • Investigaciones por fraude
  • Seguimiento de activos
  • Apoyo para el cumplimiento
  • Investigaciones de fraude en Internet
  • ARBITRAJE INTERNACIONAL
  • litigios
  • Recopilación de evidencia

Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales

  • Miembro de la Asociación de Expertos Contables Colegiados
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JS Held Malaysia Sdn. Bhd. | Registro N.º 202001033278 (1389599-P)

J.S. Held Singapore Pte. Ltd. | Registro N.º 202032700W

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J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas contables públicas certificadas y no proporcionan servicios de auditoría, autenticación ni otros servicios contables públicos. J.S. Held no es una firma legal ni ofrece asesoramiento legal. Valores ofrecidos a través de PM Securities, LLC, también conocida como Phoenix IB, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC, o a través de Ocean Tomo Investment Group, LLC, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.
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