Directorio

Jimeeta Chavan, CFE

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

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Jimeeta Chavan
 

Asociada sénior

 

1er piso, First International Finance Centre, lote N.° C-54 y C-55, bloque G, Bandra Kurla Complex, Bandra (este)
Bombay, India 400051

Jimeeta Chavan es asociada sénior en nuestro Centro mundial de recursos en el sur de Asia, y su oficina está en Mumbai. Jimeeta se especializa en investigaciones de fraude, debida diligencia previa a la inversión, gestión de riesgos, verificación de antecedentes, derechos de propiedad intelectual y recopilación de inteligencia en sujetos con direcciones de todo el mundo.

Jimeeta ha trabajado anteriormente en EY e IIRIS en Bombay. En EY, brindó apoyo a firmas de capital privado e instituciones financieras en decisiones de inversión clave por medio de asesoría en cuestiones comerciales, regulatorias y de cumplimiento en la India y en el extranjero. También brindó apoyo a grandes corporaciones en verificaciones de debida diligencia de gerencia sénior respecto de posibles candidatos para puestos jerárquicos. Jimeeta ha participado en diferentes proyectos internacionales de investigación.

Durante su permanencia en IIRIS, sus responsabilidades principales fueron realizar investigaciones de dominio público y preparar informes de debida diligencia y consultas discretas para diferentes requisitos comerciales y de cumplimiento del cliente.

Tiene una maestría en Bancos y Finanzas, y una licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Habla inglés, hindi, marati y guyarati con fluidez.

Las principales responsabilidades de Jimeeta consisten en llevar a cabo tareas de investigación forense y de supervisión de proyectos. Cuenta con vasta experiencia en debida diligencia de investigación, inteligencia empresarial y proyectos de investigación en diversas ubicaciones geográficas.

Afiliaciones profesionales/Membresías/Licencias

  • Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Texas, 2023