Directorio

Patrick Westerhaus, CPA, CFE, CAMS

Patrick A. Westerhaus, CPA, CFE, CAMS, cuenta con más de 20 años de experiencia que abarcan el asesoramiento, la investigación, los servicios financieros y los emprendimientos tecnológicos, incluida una permanencia de 12 años en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y en la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. (USIC). Ofrece un impacto empresarial en todas las disciplinas, desde el análisis forense financiero hasta las investigaciones de delitos de guante blanco, la prevención del fraude, las criptomonedas y la prevención de la ciberdelincuencia.

Patrick se incorporó al FBI seis años antes de la media de contratación de agentes y su último puesto fue en la Unidad de Activos Virtuales del Grupo de Trabajo Conjunto de Investigación Cibernética Nacional (NCITF). Durante su permanencia en el FBI, Patrick encabezó investigaciones sobre fraude corporativo/gubernamental, corrupción pública, contraterrorismo, contrainteligencia y fraude/robo cibernético. Se mantiene a la vanguardia de las técnicas forenses y es titular de una patente estadounidense sobre una solución técnica contra la ciberdelincuencia.

Patrick es miembro del equipo de Descubrimientos e Investigaciones Digitales de J.S. Held, y se centra en el análisis forense financiero para investigaciones de delitos de guante blanco, prevención del fraude, criptomonedas y prevención de la ciberdelincuencia.

Especialización clave

  • Prevención del fraude en instituciones financieras
  • seguridad cibernética
  • Actividades contra el lavado de dinero (AML)
  • Aplicaciones de criptomonedas y redes blockchain
  • Inteligencia comercial e investigaciones
  • Mitigación y gestión de riesgos
  • Análisis de datos y contabilidad forense
  • Pruebas de riesgo financiero y cumplimiento

Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales

  • Contador Público Certificado (CPA), Commonwealth de VA
  • Examinador de fraudes certificado
  • Especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS)
  • Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE)
  • Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
  • Comité editorial de CIBOK
  • Premio Hubbard de ACFE 2023 al mejor artículo de una revista sobre fraude

Perspectivas por Patrick Westerhaus

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