J.S. Held refuerza su área de Asesoría en Construcción en EMEA con la adquisición de Aquila Forensics
LEER MÁSNuestros expertos en investigación son líderes reconocidos en rastreo y recuperación de activos globales.
Brindamos datos que fundamentan la toma de decisiones para respaldar recuperaciones en litigios y arbitrajes de gran escala, sentencias y laudos para corporaciones, bancos, bufetes de abogados, fondos de cobertura y financiadores de litigios. Apuntamos a activos de alto valor y los que podrían generar interrupciones, y trabajamos con abogados tanto antes del litigio como después de la sentencia y el laudo para ayudar a evaluar y recuperar activos.
Nuestro equipo de recuperación de activos y cumplimiento es contratado por algunos de los bufetes de abogados líderes del mundo y sus clientes para investigar los activos de soberanos, empresas e individuos. Brindamos:
Nuestros expertos recaban información de activos de múltiples fuentes, que incluyen el espectro total de información disponible públicamente, que comprende medios, Internet y redes sociales; registros corporativos; registros de propiedad; presentaciones impositivas y de litigios; divulgaciones bancarias; presentaciones regulatorias; presentaciones crediticias; datos aduaneros; bases de datos de rastreo y titularidad de aeronaves y buques; prospectos de compañías; e información en bases de datos de suscripción y de propiedad exclusiva.
Debido a las limitaciones y la naturaleza fragmentada de los registros públicos en muchos países, nuestros expertos van más allá de los recursos en línea, y obtienen y utilizan de forma ética información disponible en el campo según cada jurisdicción.
Utilizamos recursos humanos para cubrir las brechas de información, corroborar datos y generar nuevas pistas. Además de una extensa red mundial de fuentes discretas, contamos con amplia experiencia en identificar y abordar fuentes específicas que tienen conocimientos directos de los activos de soberanos, empresas o individuos.
Aplicamos los más altos estándares de ética y, a la vez, garantizamos que las pruebas puedan superar la examinación de juzgados o tribunales. Nuestro producto de trabajo se ha utilizado para respaldar procedimientos en la Corte Penal Internacional (CPI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Suprema de Canadá (SCC), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y diversos tribunales comerciales de todo el mundo, lo que incluye brindar pruebas subyacentes, declaraciones juradas y testimonio de peritos.
Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.
