Revisiones de programas
Evaluamos los programas de AML y sanciones para organizaciones de todos los tamaños, desde bancos internacionales hasta empresas recién fundadas, para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y las mejores prácticas de la industria.
Nuestros expertos ofrecen un análisis estratégico de los programas de cumplimiento en materia de delitos financieros, que incluye la identificación y administración de riesgos, gestión, políticas de conocimento del cliente (KYC), asignación de recursos, habilitación de tecnologías, capacitación y generación de informes.
Al evaluar los programas internos a través de reevaluaciones y brindar un análisis de brechas para identificar las deficiencias en los procedimientos de AML de una organización, nuestros expertos ayudan a los clientes a mitigar sus riesgos y su exposición a las sanciones normativas.