Estudios de caso
J.S. Held publica información sobre riesgos y oportunidades que se prevé que tengan un impacto en las organizaciones en 2025
LEER MÁSUn asegurador y su abogado contrataron a los expertos en investigación de J.S. Held para que los asesoraran en una reclamación multimillonaria de cobertura de seguro de crédito comercial que implicaba a múltiples asegurados y transacciones de materias primas.
Nuestro equipo investigó las conexiones de partes vinculadas entre las empresas, incluida la superposición en la gestión y la propiedad entre las empresas aseguradas y sus compradores/vendedores en operaciones específicas. Descubrimos conexiones entre las empresas aseguradas y un grupo de empresas afiliadas de manera informal vinculadas a un empresario con buenas conexiones investigado por presunto fraude. Uno de los peritos de J.S. Held prestó declaración en los procedimientos judiciales, en los que el tribunal dictaminó que la aseguradora no estaba obligada a pagar debido al carácter "ficticio" de las transacciones cubiertas por la póliza en litigio.
Bruno Vickers
Director ejecutivo
Oficina de investigaciones globales
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> Fraude e investigaciones
Brindamos orientación estratégica sobre investigaciones de fraude y mala conducta, corrupción, irregularidades contables, consultas normativas y denuncias de delatores. Como líder del mercado en consultoría de conflictos e investigaciones, J.S. Held asesora a los clientes sobre un amplio rango de situaciones contenciosas, que incluyen litigios y arbitrajes, fraude y corrupción, rastreo de activos y cumplimiento.
> Investigaciones y consultoría de cumplimiento
El equipo de investigaciones globales de J.S. Held brinda asesoría legal a compañías, entidades financieras, agencias gubernamentales y a individuos de alto perfil, otorgándoles la información que requieren para que puedan tomar decisiones legales y empresariales bien informadas. Nuestro equipo recibe contrataciones para brindar asesoría en cuestiones normativas multijurisdiccionales e investigaciones, temas de cumplimiento, transacciones comerciales, y procedimientos legales.