Investigaciones por fraude

• Examinadores informáticos forenses certificados (CFCE)
• Examinadores de fraude certificados (CFE)
• Certificación en finanzas forenses (CFF)
• Profesionales certificados en seguridad de sistemas de información (CISSP)
• Contadores públicos certificados (CPA)
• Contadora pública especializada en administración (CGMA)
• Especialistas en informática forense (examinadores certificados de EnCase)
• Analistas de datos
• Especialistas en descubrimiento electrónico
• Expertos en Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
• Contadores forenses
• Exdirectores de cumplimiento
• Exauditores internos corporativos
• Exagentes de la ley
• Exfiscales
• Expertos en rastreo internacional de activos

Asistimos a asesores legales, ejecutivos corporativos, comités especiales, comités de auditoría y juntas directivas en cada paso de las investigaciones dentro de un amplio rango de malas conductas financieras, tales como manipulación de registros, irregularidades contables, incumplimiento normativo, corrupción, comercio de productos básicos, fraudes financieros y esquemas de inversión, entre otros tipos de irregularidades financieras.

Combinamos nuestra experiencia en contabilidad forense, investigaciones, análisis de datos, inteligencia empresarial, rastreo internacional de activos y descubrimiento electrónico con el fin de preservar la evidencia, reunir y analizar grandes volúmenes de datos y producir informes imparciales para las partes interesadas claves, como pueden ser las juntas corporativas, auditores externos, gerencia de compañías y reguladores o fiscales. Ante la pérdida de fondos, ayudamos a reunir evidencia para justificar las órdenes de congelamiento y el descubrimiento de activos, así como a rastrear y recuperar los activos.

Además, asistimos en la evaluación y la mejora de los controles internos para prevenir la recurrencia de fraudes en el futuro, a través de garantizar el cumplimiento de las consultas normativas y los requisitos de gobernanza corporativa. Ayudamos a los clientes a crear estrategias y responder a las consultas normativas y a las violaciones autodeclaradas. Contamos con la experiencia para dar apoyo a supervisores independientes y/o síndicos designados por el tribunal, que comprende pruebas transaccionales y evaluación de los distintos niveles de eficacia continua de los programas de cumplimiento de la organización.

​​​​​​​Nuestro equipo de Investigaciones y descubrimiento digitales ofrece su experiencia para responder a los desafíos legales, normativos y de reputación que se plantean debido al fraude, la mala conducta y la corrupción.

​​​​​​​Utilizamos lo último en tecnología y aplicamos modelos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para identificar rápidamente los casos de fraude. Tanto en disputas como en investigaciones de fraude, nuestros expertos se valen de décadas de experiencia que abarcan distintas disciplinas de la investigación digital, entre las que se incluyen:

• Seguridad cibernética y respuesta ante incidentes: ayudamos a determinar vectores de ataque y a identificar a los actores fraudulentos. Además, ayudamos a los clientes a aplicar medidas proactivas de prevención del fraude.
• Análisis de datos: nuestros expertos analizan las transacciones financieras para ayudar a los clientes a descubrir posibles comportamientos fraudulentos y cuantificar el alcance del fraude en las investigaciones.
• Investigación forense digital: proporcionamos orientación para recopilar y preservar la información almacenada en medios electrónicos (ESI) crítica en todas las fuentes de datos, incluidos correos electrónicos, archivos PDF, chats, copias impresas, archivos multimedia y producciones de documentos, entre otros.
• Descubrimiento electrónico (eDiscovery): nuestro equipo entiende y cumple los protocolos defendibles de ESI, gestiona la revisión de documentos de principio a fin y elabora documentos e informes para los organismos de investigación.
• Gobierno de la información y privacidad de los datos: ayudamos a proteger tanto de forma proactiva como reactiva la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de una organización.

Asistimos a las organizaciones para que investiguen cuestiones relativas a irregularidades de informes financieros, mala praxis en auditorías, problemas de reconocimiento de ingresos y denuncias de delatores. Nuestros expertos aprovechan sus profundos conocimientos de los estándares de contabilidad para ayudar a los clientes a identificar y evaluar inexactitudes importantes que puedan justificar una actualización o que revelen una actividad fraudulenta.

Realizamos análisis cualitativos y cuantitativos para identificar problemas en los estados y divulgaciones financieras y buscar patrones para detectar un posible fraude. Nuestro equipo ofrece orientación estratégica a los clientes para dar respuestas adecuadas a las consultas normativas asociadas con políticas y procedimientos contables. Asistimos a los clientes en sus iniciativas de recuperación, lo cual incluye mejorar los controles internos, las políticas y los procedimientos existentes.

Cuando se necesita una actualización, trabajamos con los clientes para interactuar con los auditores y así minimizar el impacto sobre las operaciones diarias.

Ayudamos a los clientes que enfrentan problemas normativos y asociados a la corrupción, así como investigaciones de agencias gubernamentales, tales como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Nuestros expertos asisten en investigaciones financieras complejas, las cuales abarcan cuestiones relativas a informes financieros fraudulentos, apropiación indebida de activos, lavado de dinero, soborno y pagos corruptos, así como otras transacciones fraudulentas. Trabajamos con los clientes para responder a las consultas e investigaciones de cumplimiento normativo de forma rápida y eficaz.

En las situaciones en que se designa a un supervisor con el fin de garantizar el cumplimiento de la compañía con los términos de un acuerdo, poseemos amplia experiencia para asistir al supervisor designado en áreas tales como pruebas transaccionales, controles internos, evaluación de brechas e informes.

Nuestros expertos cuentan con amplia experiencia en identificar y recuperar activos indebidamente apropiados, sin importar su ubicación. Aprovechamos nuestros amplios conocimientos de contabilidad forense, inteligencia empresarial e investigaciones globales para identificar a los infractores y ubicar los fondos o activos que podrían estar detrás de los esquemas de lavado de dinero y las complejas estructuras corporativas o nominadas. Los hallazgos de nuestras investigaciones fueron usados para respaldar diversas demandas entabladas en tribunales comerciales en todo el mundo.