Nuestro equipo asiste a los clientes a lidiar con cuestiones normativas de múltiples jurisdicciones, investigaciones gubernamentales y desafíos de cumplimiento interno a través del diseño, de la implementación, del monitoreo y de la aplicación de políticas y programas de cumplimiento efectivo.
Aprovechamos nuestra especialización en reglamentación, tecnología e investigación para brindar a los clientes una visión integral de sus operaciones, y así ayudarles a adaptarse a los cambiantes requisitos reglamentarios y gestionar las tecnologías y fuentes de datos emergentes.
Nuestros servicios de revisión de mapeo de datos, pruebas de transacciones, análisis de deficiencias y monitoreo continuo se diseñan a medida según cada industria específica y según los factores geográficos, ambientales, sociales y de gobernanza específicos para cada cliente. Esto nos permite ayudar a los clientes a crear y mantener políticas, procedimientos y controles de cumplimiento interno en un entorno comercial, legal y reglamentario en constante evolución.
En situaciones en las que se ha producido una posible infracción, prestamos servicios de investigación, contabilidad forense, analítica, cumplimiento y recuperación. Hemos asesorado a clientes en distintas cuestiones, entre las que se incluyen, infracciones de gobernanza corporativa, leyes y reglamentaciones de sanciones, prácticas comerciales, reglamentaciones bancarias, políticas públicas, lavado de dinero, soborno, fraude y corrupción.
Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.
