Inteligencia empresarial

Riesgo político

J.S. Held refuerza su experiencia en contabilidad forense e investigaciones financieras y expande su gama de servicios en Canadá con la adquisición de ADS Forensics

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Nuestros expertos ofrecen un análisis objetivo y práctico para las empresas expuestas a riesgos políticos.

Supervisamos sectores y países difíciles para nuestros clientes, a menudo ubicados en regiones emergentes y fronterizas, al tiempo que facilitamos información crítica sobre la cambiante dinámica política en algunos de los mercados más complejos del mundo.

Nuestro equipo asesora a algunas de las corporaciones, instituciones financieras y gestores de activos más grandes del mundo. Ofrecemos análisis sobre geopolítica, dinámica política nacional y riesgo operativo en el lugar. Junto con un sólido análisis de riesgo político, también ayudamos a los clientes a abordar a las figuras clave capaces de afectar el resultado de un proyecto o una transacción.

Nuestros servicios
  • Análisis de los competidores
  • Análisis geopolítico y planificación de escenarios
  • Análisis del mercado y estrategia según el país
  • Revisiones de riesgo político, económico y operativo
  • Apoyo y debida diligencia en transacciones
  • Revisión de reclamos y testimonio de peritos
  • Asesoría en relaciones gubernamentales
  • KYC, diligencia en sanciones y cumplimiento comercial
  • Consultoría en seguros contra riesgo político
  • Mapeo de accionistas
  • Análisis ESG comparativo en distintas regiones
  • Revisiones y asesoría ESG
  • Auditorías ESG antes de la salida a bolsa
  • Auditorías de la cadena de suministro
NUESTROS CLIENTES
  • Gestores de activos
  • Corporaciones con exposición en mercados emergentes y fronterizos
  • Bancos de desarrollo e instituciones multilaterales
  • Oficinas familiares y personas con patrimonio elevado
  • Instituciones financieras
  • Gobiernos
  • Aseguradoras
Entrada y supervisión en el mercado

Evaluamos el impacto de la geopolítica mundial y el riesgo político regional de nuestros clientes para ayudar a proteger sus activos y su valor. Ofrecemos un análisis práctico de los riesgos políticos, comerciales, sociales, normativos y ambientales en algunos de los mercados emergentes y fronterizos más complejos del mundo.

Gran parte de nuestro trabajo apunta a ayudar a los clientes a planificar en función de las posibles situaciones y a "escanear el horizonte". Hacemos un seguimiento de los desarrollos geopolíticos, los cambios de normas y políticas y las líneas de falla políticas para determinar cómo estos factores pueden impactar en la entrada al mercado.

Monitoreamos los cambios abruptos o arbitrarios de políticas gubernamentales, especialmente en mercados emergentes o fronterizos, donde los reglamentos se suelen aplicar de forma despareja. Nuestros análisis proactivos les informan a los clientes si un mercado emergente o desarrollado va a nacionalizar determinadas industrias o recursos naturales.

Apoyo en transacciones

En el caso de transacciones específicas, nuestros expertos ofrecen una debida diligencia en profundidad, la cual abarca desde empresas conjuntas, adquisiciones y disposiciones hasta el nombramiento de altos funcionarios. Examinamos las transacciones a través del lente de la política, las redes de patronazgo y la geopolítica, y evaluamos la reputación, la exposición política y la longevidad de las contrapartes y los socios locales. Las situaciones habituales de apoyo en transacciones incluyen la evaluación de:

  • Gobierno corporativo, titularidad y usufructuarios no revelados
  • Conocimiento del cliente (KYC) y riesgo de lavado de dinero
  • Riesgo operativo y seguridad de activos en el lugar
  • Exposición política y contacto con las élites locales
  • Calidad y reputación de los equipos de gestión
Asesoría en relaciones gubernamentales

Impulsamos las relaciones gubernamentales y los equipos de estrategia a través de una inteligencia y un monitoreo en el lugar para interactuar con los gobiernos anfitriones.

Para los clientes en países con estructuras complejas y a menudo informales, ofrecemos mapeo de accionistas e investigación de antecedentes de las contrapartes e influencias clave dentro del gobierno, los grupos de élite y las empresas.

Identificamos los bloqueadores y habilitadores de un proyecto. Nuestro equipo trabaja con el cliente para determinar el mejor programa a seguir y asesorarlo sobre sus opciones de defensa.

Asesoría en seguros contra riesgo político

En la industria de los seguros, servimos como asesores expertos, desde una perspectiva tanto política como geopolítica, con el fin de resolver disputas de seguros. Proporcionamos cronologías y análisis detallados de las expropiaciones del estado y el nacionalismo de recursos naturales, así como testimonios expertos en disputas y litigios de seguros.

Sanciones y cumplimiento comercial

Asesoramos a los clientes sobre su posible exposición a sanciones. Ofrecemos asesoramiento preventivo y correctivo en el contexto de los regímenes de sanciones de EE. UU., la UE y otros. Nuestro trabajo comprende:

  • Asesoría sobre la futura trayectoria de los regímenes de sanciones y su impacto en los proyectos multilaterales, como las tuberías o los sistemas financieros
  • Revisión exhaustiva de la exposición a sanciones de personas y empresas
  • Análisis regular que emplea un software automatizado de cumplimiento comercial para identificar las contrapartes sancionadas
  • Trabajamos con asesores externos para determinar el nivel y la gravedad de los incumplimientos de sanciones. Buscamos identificar y prever cuestiones reputacionales y normativas capaces de afectar una transacción, así como permitir que los profesionales de la inversión cumplan con sus obligaciones normativas

Nuestros expertos trabajan en distintas jurisdicciones, con particular pericia en resolver problemas de mercados emergentes y fronterizos, donde se registran los principales riesgos. Contamos con amplia experiencia en territorios tales como Rusia, China, Irán, Myanmar y otras regiones duramente sancionadas.

También ofrecemos una investigación de debida diligencia en profundidad sobre las relaciones existentes o previas a la luz de un aumento de la exposición política o las sanciones. Estas relaciones incluyen a los clientes y las contrapartes de la cadena de suministro, los proveedores y las entidades a las que el banco considera incautar activos o relaciones, entre otros.

Conocimientos relacionados

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