Sanciones y cumplimiento comercial
Asesoramos a los clientes sobre su posible exposición a sanciones. Ofrecemos asesoramiento preventivo y correctivo en el contexto de los regímenes de sanciones de EE. UU., la UE y otros. Nuestro trabajo comprende:
- Asesoría sobre la futura trayectoria de los regímenes de sanciones y su impacto en los proyectos multilaterales, como las tuberías o los sistemas financieros
- Revisión exhaustiva de la exposición a sanciones de personas y empresas
- Análisis regular que emplea un software automatizado de cumplimiento comercial para identificar las contrapartes sancionadas
- Trabajamos con asesores externos para determinar el nivel y la gravedad de los incumplimientos de sanciones. Buscamos identificar y prever cuestiones reputacionales y normativas capaces de afectar una transacción, así como permitir que los profesionales de la inversión cumplan con sus obligaciones normativas
Nuestros expertos trabajan en distintas jurisdicciones, con particular pericia en resolver problemas de mercados emergentes y fronterizos, donde se registran los principales riesgos. Contamos con amplia experiencia en territorios tales como Rusia, China, Irán, Myanmar y otras regiones duramente sancionadas.
También ofrecemos una investigación de debida diligencia en profundidad sobre las relaciones existentes o previas a la luz de un aumento de la exposición política o las sanciones. Estas relaciones incluyen a los clientes y las contrapartes de la cadena de suministro, los proveedores y las entidades a las que el banco considera incautar activos o relaciones, entre otros.