Investigación e inteligencia humana
Nuestros expertos recaban información de activos de múltiples fuentes, que incluyen el espectro total de información disponible públicamente, que comprende medios, Internet y redes sociales; registros corporativos; registros de propiedad; presentaciones impositivas y de litigios; divulgaciones bancarias; presentaciones regulatorias; presentaciones crediticias; datos aduaneros; bases de datos de rastreo y titularidad de aeronaves y buques; prospectos de compañías; e información en bases de datos de suscripción y de propiedad exclusiva.
Debido a las limitaciones y la naturaleza fragmentada de los registros públicos en muchos países, nuestros expertos van más allá de los recursos en línea, y obtienen y utilizan de forma ética información disponible en el campo según cada jurisdicción.
Utilizamos recursos humanos para cubrir las brechas de información, corroborar datos y generar nuevas pistas. Además de una extensa red mundial de fuentes discretas, contamos con amplia experiencia en identificar y abordar fuentes específicas que tienen conocimientos directos de los activos de soberanos, empresas o individuos.
Aplicamos los más altos estándares de ética y, a la vez, garantizamos que las pruebas puedan superar la examinación de juzgados o tribunales. Nuestro producto de trabajo se ha utilizado para respaldar procedimientos en la Corte Penal Internacional (CPI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Suprema de Canadá (SCC), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y diversos tribunales comerciales de todo el mundo, lo que incluye brindar pruebas subyacentes, declaraciones juradas y testimonio de peritos.
