Investigaciones y consultoría de cumplimiento
Nuestros expertos prestan servicios de supervisión independientes y asisten a supervisores designados para organizaciones de todos los sectores con el fin de garantizar que se cumplan las leyes, normativas y acuerdos procesales/de ejecución, y que se aborden las infracciones.
En nuestra función como supervisores o supervisores de apoyo, ofrecemos experiencia valiosa para ayudar a las empresas a evaluar y mejorar la eficacia de sus programas de cumplimiento.
Nuestra experiencia en supervisión y cumplimiento independiente, combinada con nuestros conocimientos en materia de investigación, cumplimiento, finanzas, datos, cuestiones técnicas y tecnología, permite a los clientes implementar programas de cumplimiento eficaces para respetar los requisitos normativos y legales.
Tanto si se trata de una medida de ejecución de la ley como de una aplicación voluntaria, nuestros investigadores y expertos en cumplimiento independientes utilizan su experiencia para descubrir actividades irregulares, fraudulentas o de incumplimiento y colaboran con los clientes para ayudar a mitigar futuras infracciones. Nos han contratado para proporcionar servicios de supervisión y consultoría de cumplimiento como condición de un alegato o acuerdo de conciliación por parte de una fiscalía o por mandato de un tribunal, además de acuerdos de conciliación con organizaciones gubernamentales y autorreguladoras.
