Actividades antisoborno y anticorrupción (ABC)

• Contadores públicos certificados (CPA)
• Examinadores de fraude certificados (CFE)
• Certificación en finanzas forenses (CFF)
• Contadora pública especializada en administración (CGMA)
• Examinadores informáticos forenses certificados (CFCE)
• Profesionales certificados en seguridad de sistemas de información (CISSP)
• Especialistas en informática forense (examinadores certificados de EnCase)
• Analistas de datos
• Especialistas en descubrimiento electrónico
• Expertos en Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
• Contadores forenses
• Exauditores internos corporativos
• Exagentes de la ley
• Exfiscales
• Asesores en riesgo político

Prestamos servicios a consejos de administración, comités de auditoría, directores ejecutivos, responsables de cumplimiento y profesionales jurídicos internos de empresas multinacionales de todo el mundo. Con amplios conocimientos y experiencia, atendemos a clientes de diversos sectores, entre ellos:

• Agricultura
• Construcción
• Productos y servicios para el consumidor
• servicios financieros
• Atención médica / Ciencias de la vida / Dispositivos médicos
• Hotelería
• Industria / Manufactura
• Seguros
• Energía / Petróleo, gas y servicios públicos
• Bienes raíces
• Tecnología, medios y telecomunicaciones
• Infraestructura de transporte

Centrándose permanentemente en la reglamentación y el cumplimiento, nuestro equipo multidisciplinario ofrece servicios integrales y proactivos de mitigación del riesgo de corrupción adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con un profundo conocimiento de los requisitos antisoborno y anticorrupción en todo el mundo, incluidas la FCPA de EE. UU. y la Ley Antisoborno del Reino Unido. Nuestros servicios incluyen la evaluación de los programas, políticas y procedimientos de cumplimiento, incluidas las pruebas de transacciones para evaluar si las políticas y los procedimientos se cumplen día a día; la revisión y prueba de la eficacia operativa de los controles internos; la selección, supervisión y debida diligencia reforzada de terceros; la supervisión del cumplimiento, y la formación de los empleados.

Utilizando un enfoque basado en el riesgo, combinamos el mapeo de riesgos a partir de datos con factores cualitativos y cuantitativos para ayudar a los clientes a prevenir y detectar posibles áreas de riesgo. Mediante pruebas y evaluaciones continuas de los programas de cumplimiento, ayudamos a nuestros clientes a respetar y mantener las normas de cumplimiento en numerosas jurisdicciones y a anticiparse a los nuevos riesgos de soborno y corrupción.

Nos contratan para llevar a cabo investigaciones derivadas de denuncias de delatores, investigaciones reglamentarias y otras inquietudes planteadas por consejos de administración, organizaciones y sus asesores, a menudo en relación con asuntos civiles o penales. Nuestros expertos en contabilidad forense, tecnología forense e inteligencia comercial aprovechan sus amplios conocimientos y comprensión de las leyes y normativas de jurisdicciones de todo el mundo para ayudar a los abogados en las investigaciones internas de las empresas. Asistimos a los clientes en asuntos relacionados con la Política de Cumplimiento Corporativo de la FCPA y las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ). También ofrecemos orientación estratégica en relación con la interacción con auditores externos en las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

A lo largo de una investigación, nuestros expertos entrevistan a testigos; recopilan, analizan y preservan datos electrónicos; y examinan registros financieros, programas de cumplimiento y controles internos para elaborar informes independientes e imparciales sobre nuestros hallazgos. En las investigaciones gubernamentales, ayudamos a los clientes a determinar la causa raíz de la corrupción, cuantificar el importe de las ganancias ilícitas procedentes de transacciones fraudulentas y calcular la posible restitución. Tenemos experiencia en la interacción con organismos reguladores para asistir en la elaboración de informes justos y precisos sobre los hechos en cuestión.

Durante el transcurso de una investigación por soborno o corrupción, o una vez finalizada, nuestros expertos ofrecen orientación a las organizaciones y/o a sus consejeros legales para crear planes de recuperación que ayuden a corregir las deficiencias, supervisar y evitar que se produzcan problemas en el futuro. Ayudamos a desarrollar e implementar controles y prácticas antisoborno y anticorrupción que cumplan con las normas internacionales e identifiquen los puntos débiles del control interno y las oportunidades para reforzar los programas de actividades antisoborno y anticorrupción (ABC).

Cuando el DOJ nombra a un supervisor independiente como parte de un acuerdo de juicio diferido (DPA) o de un acuerdo de no enjuiciamiento (NPA), nuestros expertos apoyan al supervisor en su evaluación de las políticas, los procedimientos y el cumplimiento de las actividades antisoborno y anticorrupción por parte de la empresa.

Nuestro equipo ayuda al supervisor a recopilar datos y entrevistar a empleados de distintos niveles y en las diversas regiones geográficas afectadas. Nuestros expertos utilizan un enfoque basado en el riesgo en las pruebas de transacciones para evaluar el estado de los libros, registros y controles internos. Nuestro equipo utiliza estrategias aplicables de eDiscovery y análisis de datos en la planificación y ejecución de estas supervisiones. Tenemos una trayectoria acreditada en la coordinación eficaz con abogados y supervisores y en el apoyo a sus interacciones con el gobierno de EE. UU.