Directorio

Peter Pender-Cudlip

J.S. Held refuerza su experiencia en contabilidad forense e investigaciones financieras y expande su gama de servicios en Canadá con la adquisición de ADS Forensics

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Peter Pender-Cudlip
 

Directora ejecutiva sénior - Investigaciones Globales

 

+44 20 8706 1921 (Oficina)
Building No. 3, One Space Business Centre, Offices 43-50, 1st Floor, Green Community, Dubai Investment Park 1
Dubai, UAE

Peter Pender-Cudlip se unió a J.S. Held en mayo de 2022 como parte de la adquisición de GPW . Peter tiene más de 20 años de experiencia en investigaciones internacionales, habiendo trabajado en proyectos en más de 40 países en Oriente Medio, Asia Pacífico, América Latina, Europa, EE. UU. y Rusia. Antes de incorporarse a J.S. Held, Peter fundó GPW, que rápidamente se convirtió en una de las principales firmas de consultoría en investigaciones y disputas del sector, con oficinas en Londres, Dubái y Singapur.

Antes del desarrollo exitoso de GPW, Peter fue director de Kroll Associates, en Londres, luego de una carrera anterior en banca de inversión, relaciones públicas financieras y derecho. Peter colabora estrechamente con las principales empresas y firmas de abogados del mundo en asuntos y disputas comerciales complejos y cuenta con una amplia experiencia en prácticamente todos los sectores industriales.

Los clientes contratan a J.S. Held para una amplia variedad de asuntos de investigación, incluidos apoyo en litigios y arbitrajes, investigaciones de fraudes, sobornos y corrupción, investigaciones de contabilidad financiera ('agujeros negros'), seguimiento y recuperación de activos, mapeo de titularidad, debida diligencia de la contraparte, sanciones, cumplimiento y revisiones de riesgos operativos.

El trabajo de Peter incluye:

  • Investigación de activos y fraudes en nombre de una corporación estatal del Golfo que fue víctima de una estafa fraudulenta multimillonaria.
  • Revisión de riesgos operativos en nombre de una corporación global que busca mejorar su resiliencia operativa y financiera.
  • Investigación del desvío de activos de un holding offshore de las Islas Vírgenes Británicas, incluida la determinación de la jurisdicción y la identificación y prueba de activos en jurisdicciones favorables a la aplicación y propiedad a través de estructuras offshore y fiduciarias.
  • Asistencia al liquidador de un vehículo de inversión en quiebra para localizar fondos desaparecidos supuestamente malversados por la antigua dirección.
  • Investigación de activos globales en nombre de un banco internacional que procuraba recuperar más de $80 millones contra una empresa de la familia del Golfo y sus directivos.
  • Apoyo en litigios globales y localización de activos en nombre de un inversor que hace cumplir un laudo arbitral de USD 500 millones contra un estado soberano.
  • Debida diligencia investigativa de una compañía saudí en nombre de un posible socio comercial.

Peter tiene una maestría (con honores) de Worcester College, de la Universidad de Oxford, y un LLM de la Facultad de Derecho de Guildford.

En Who's Who Legal, los clientes y pares han destacado que "el trabajo de Peter es excelente" y que "es el experto al que siempre recurrimos". Agregaron: "[Peter] es sumamente organizado y posee conexiones muy sólidas" y "Peter es uno de los más destacados del mercado de expertos en recuperación de activos", con pares que reconocen su "capacidad para recuperar activos en situaciones extremadamente complejas" y "puede encontrar activos que otros investigadores no pueden".

Especialización clave

  • Asesoramiento en disputas estratégicas y recopilación de pruebas
  • Seguimiento y ejecución de activos comerciales y soberanos para respaldar el arbitraje y litigios
  • Debida Diligencia
  • Investigaciones por fraude
  • Revisiones de riesgos operativos

Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales

  • Band 1 Global, en la categoría de Seguimiento y Recuperación de Activos por Chambers and Partners 2023, 2024
  • Líder global según Who's Who Legal: Expertos en recuperación de activos 2022, 2023, 2024
  • Who's Who Legal: Líder global - Expertos en investigaciones 2022, 2023, 2024
  • Lexology Client Choice, recuperación de activos
  • Advisory Excellence, recuperación de activos

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