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Peter Pender-Cudlip

J.S. Held publica información sobre riesgos y oportunidades que se prevé que tengan un impacto en las organizaciones en 2025

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Peter Pender-Cudlip
 

Directora ejecutiva sénior - Investigaciones Globales

 

+44 20 8706 1921 (Oficina)
Building No. 3, One Space Business Centre, Offices 43-50, 1st Floor, Green Community, Dubai Investment Park 1
Dubai, UAE

Peter Pender-Cudlip se unió a J.S. Held en mayo de 2022 como parte de la adquisición de GPW . Peter tiene más de 20 años de experiencia en investigaciones internacionales, habiendo trabajado en proyectos en más de 40 países en Oriente Medio, Asia Pacífico, América Latina, Europa, EE. UU. y Rusia. Antes de incorporarse a J.S. Held, Peter fundó GPW, que rápidamente se convirtió en una de las principales firmas de consultoría en investigaciones y disputas del sector, con oficinas en Londres, Dubái y Singapur.

Antes del desarrollo exitoso de GPW, Peter fue director de Kroll Associates, en Londres, luego de una carrera anterior en banca de inversión, relaciones públicas financieras y derecho. Peter colabora estrechamente con las principales empresas y firmas de abogados del mundo en asuntos y disputas comerciales complejos y cuenta con una amplia experiencia en prácticamente todos los sectores industriales.

Clients retain J.S. Held on a wide range of investigative matters, including global asset tracing, fraud and financial accounting (‘black hole’) investigations, insurance coverage disputes, litigation and arbitration support, due diligence, sanctions, compliance, and operational risk reviews. 

El trabajo de Peter incluye:

  • Global asset and fraud investigation on behalf of a Gulf state corporation that was the victim of a multi-million dollar fraudulent scheme.
  • Global asset tracing on behalf of an investor enforcing a USD 500 million arbitration award against a Sovereign state.
  • Acting for a global insurer and counsel in successfully investigating and defending substantial USD 50m+ claims arising under trade credit insurance policies purchased by the policyholder to insure their accounts receivable losses. 
  • Assisting the liquidator of a collapsed investment vehicle to trace billions of dollars of missing funds thought to have been embezzled by former management.
  • Investigación del desvío de activos de un holding offshore de las Islas Vírgenes Británicas, incluida la determinación de la jurisdicción y la identificación y prueba de activos en jurisdicciones favorables a la aplicación y propiedad a través de estructuras offshore y fiduciarias.
  • Investigación de activos globales en nombre de un banco internacional que procuraba recuperar más de $80 millones contra una empresa de la familia del Golfo y sus directivos.
  • Business partner due diligence on behalf of  State and corporate clients contemplating M&As and other investments. 
  • Operational risk reviews on behalf of global corporations seeking to enhance their operational and financial resilience. 

Peter tiene una maestría (con honores) de Worcester College, de la Universidad de Oxford, y un LLM de la Facultad de Derecho de Guildford.

In Who's Who Legal, clients and peers have noted that "Peter's work is excellent" and that "he is our go-to expert." Agregaron: "[Peter] es sumamente organizado y posee conexiones muy sólidas" y "Peter es uno de los más destacados del mercado de expertos en recuperación de activos", con pares que reconocen su "capacidad para recuperar activos en situaciones extremadamente complejas" y "puede encontrar activos que otros investigadores no pueden".

Especialización clave

  • Asesoramiento en disputas estratégicas y recopilación de pruebas
  • Seguimiento y ejecución de activos comerciales y soberanos para respaldar el arbitraje y litigios
  • Insurance Coverage Disputes
  • Debida Diligencia
  • Investigaciones por fraude
  • Revisiones de riesgos operativos

Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales

  • Band 1 Global, en la categoría de Seguimiento y Recuperación de Activos por Chambers and Partners 2023, 2024
  • Líder global según Who's Who Legal: Expertos en recuperación de activos 2022, 2023, 2024
  • Who's Who Legal: Líder global - Expertos en investigaciones 2022, 2023, 2024
  • Lexology Client Choice, recuperación de activos
  • Advisory Excellence, recuperación de activos

Perspectivas por Peter Pender-Cudlip

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