Directorio
El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
LEER MÁSAnne Walton cuenta con más de 12 años de experiencia en la lucha contra el lavado de dinero, inteligencia y análisis de riesgos, investigación y debida diligencia mejorada.
La Sra. Walton tiene amplia experiencia en la creación de sólidos programas de cumplimiento tanto para nuevas empresas de tecnología financiera como para grandes instituciones financieras, monitoreos independientes y resolución de problemas relacionados con acciones regulatorias. Ayudó a las instituciones financieras a reforzar los marcos de control interno para gestionar eficazmente los riesgos de lavado de dinero y sanciones, así como a diseñar y realizar sólidas evaluaciones de riesgos.
Su experiencia en análisis e investigaciones sirvió de ayuda para supervisiones independientes plurianuales, seguimiento retrospectivo de transacciones y otros asuntos relacionados con flujos de dinero complejos, incluidas transferencias bancarias internacionales, criptomonedas y productos de inversión. La Sra. Walton preparó informes de inteligencia y evaluaciones dinámicas de amenazas para el gobierno de Estados Unidos y prestó soporte analítico a las fuerzas de seguridad que llevaban a cabo investigaciones penales sobre lavado de dinero.
Anne ofrece asesoramiento estratégico en el desarrollo de programas de cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de dinero y sanciones, evaluación de controles de mitigación y recuperación de deficiencias en áreas como la debida diligencia, el monitoreo de transacciones y las evaluaciones de riesgo. Participa en asuntos que incluyen investigaciones sobre activos fiat y digitales, pruebas, revisiones independientes y monitoreo.
Especialización clave
Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales
