Investigaciones globales
J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention
LEER MÁSLos expertos de J.S. Held trabajan de cerca con los clientes para consolidar la gestión relacionada con los programas de lucha contra el lavado de dinero para minimizar los riesgos que supone el comercio internacional en un entorno regulatorio reforzado.
Nos contratan para evaluar los programas de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero, como políticas y procedimientos; evaluar la tecnología, como sistemas de interdicción y monitoreo de transacciones, y llevar a cabo la debida diligencia de contrapartes y clientes de alto riesgo.
Tenemos la experiencia y las capacidades necesarias para efectuar revisiones y reevaluaciones de transacciones a gran escala, realizar investigaciones y análisis de clientes, preparar informes de actividades sospechosas y otras presentaciones obligatorias y asesorar a los clientes y sus asesores legales con respecto a la declaración de violaciones propias ante reguladores, según sea necesario.
