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J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP
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JP Brennan es director global del grupo de Fintech y Blockchain en J.S. Held. Tiene más de 20 años de experiencia en contabilidad forense, cálculo de daños, auditoría, consultoría en litigios, cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de dinero (AML), cumplimiento normativo de criptomonedas, revisión de sanciones de la OFAC, debida diligencia operativa y reforzada, y procesos de bancarrota. Ha adquirido una comprensión cabal de las complejidades a las que se enfrentan muchas empresas de tecnología financiera respecto de su marco regulatorio, así como de esos problemas desde una perspectiva del cumplimiento de las normas contra delitos financieros. Asesora de forma habitual a instituciones financieras en la evaluación de avances tecnológicos desde la perspectiva de la integridad de los datos y les brinda orientación estratégica sobre su evolución futura.
JP cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios complejos de contabilidad forense e investigación de fraude financiero, rastreo de billeteras/activos de criptomonedas, desarrollo e implementación de programas de AML, tercerización de servicios de dirección de cumplimiento, así como servicios gestionados para proyectos de recuperación y cumplimiento de gran escala. Entre sus clientes se encuentran importantes bufetes de abogados, plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas y descentralizadas, emisores de activos digitales, custodios, bancos multinacionales, fondos, procesadores de pagos, instituciones financieras e inversores.
Además, diseña e implementa marcos de gestión de riesgos empresariales y entornos de control interno para instituciones financieras y plataformas FinTech, con especial énfasis en la alineación regulatoria, la gobernanza y la resiliencia operativa. Su trabajo incluye servicios independientes de gestión y validación del riesgo de modelos, que abarcan delitos financieros, monitoreo de transacciones, detección de sanciones y modelos de análisis de blockchain. También evalúa iniciativas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, analizando el diseño del modelo, la gobernanza de datos, el rendimiento, la explicabilidad y la eficacia de los controles para respaldar una implementación responsable y el cumplimiento de las exigencias regulatorias.
Su experiencia como experto incluye casos de gran repercusión como la investigación de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, la investigación de bancarrota de Lehman Brothers, el informe del examinador de Caesars Entertainment Operating Corp., la supervisión del cumplimiento normativo en Bank of New York Mellon, y el rastreo de criptoactivos en Quadriga CX y LUNA Foundation Guard.
Dilin contribuyó al Informe de riesgo global 2025 de J.S. Held, que puede verse aquí.
Especialización clave
Afiliaciones profesionales, membresías, licencias y formación
Premios y reconocimientos