Estudios de caso
J.S. Held analiza los impactos multifacéticos de las políticas comerciales y arancelarias en el comercio mundial
LEER MÁSJ.S. Held fue contratada por el equipo de abogados de un grupo de inversores para analizar los libros y registros en relación con una supuesta estafa de inversiones. Los demandantes compraron acciones de una tecnológica recientemente constituida (la "Compañía") por un total de más de USD 20 millones en inversiones iniciales. La autoridad para emitir cheques y de contabilidad corporativa de la Compañía era gestionada exclusivamente por el CEO. Aproximadamente diez años después de la constitución de la Compañía, uno de sus funcionarios descubrió ciertas irregularidades financieras.
J.S. Held llevó a cabo entrevistas con funcionarios de la Compañía para recopilar información y analizó más de diez mil transacciones bancarias informadas en los libros contables de la Compañía por un período de, aproximadamente, diez años ("Período Relevante"). Nuestro análisis incluyó verificar depósitos de efectivo, retiros y transferencias desde y hacia diversas cuentas bancarias y otra documentación suministrada por terceros. Nuestro análisis identificó cientos de entradas erróneas del libro mayor que se utilizaron para disimular determinadas transacciones. Hemos preparado un anexo que detalla las fuentes y los usos de efectivo durante el Período Relevante. El anexo de fuentes de efectivo mostró los detalles de inversiones netas del inversor durante el Período Relevante, mientras que el anexo de usos del efectivo reveló más de USD 7 millones en transacciones dudosas. Estas transacciones incluyeron pagos exorbitantes a consultoras, negocios, personas físicas y gastos personales no relacionados con la misión de la Compañía. J.S. Held testificó ante un tribunal en una audiencia para evaluar daños y perjuicios, y efectivamente al demandante se le otorgó una indemnización por daños y perjuicios.
L. Erik Ringoen
Vicepresidente sénior
Valuaciones y daños económicos
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