Estudios de caso
DenSco Investment Corporation, una empresa prestamista de dinero duro con sede en Arizona, se dedicaba principalmente a financiar la compra de inmuebles garantizados por escrituras de fideicomiso utilizando capital obtenido de inversionistas individuales. Luego de ser víctima de fraude, la empresa tergiversó la naturaleza y el valor de sus activos, lo que provocó importantes pérdidas financieras a sus inversionistas.
Tras la muerte de su único propietario, el Tribunal Superior del Condado de Maricopa designó a un experto de J.S. Held como administrador judicial para que asumiera el control de los activos restantes de DenSco, procurara la recuperación de activos adicionales y distribuyera los fondos recuperados entre los inversionistas afectados de manera proporcional. La función de nuestro experto consistió en investigar las prácticas crediticias de la empresa, descubrir los fraudes perpetrados contra DenSco, buscar múltiples vías de litigio para recuperar los fondos, identificar a los inversionistas afectados y cuantificar sus pérdidas, y devolver el capital a los inversionistas estafados.
Después de que el administrador judicial asumió el control de la cartera de préstamos de DenSco, se descubrió que aproximadamente el 92 % de los préstamos por cobrar, por un total de casi $44 millones, correspondían a una sola persona y sus entidades relacionadas. Se descubrieron múltiples casos de fraude. El prestatario había obtenido préstamos de dos prestamistas diferentes y había ofrecido como garantía las mismas propiedades y engañó a cada uno de ellos haciéndoles creer que tenían una posición prioritaria. El prestatario también solicitó préstamos a DenSco para propiedades que ni él ni sus entidades habían comprado, presentando recibos falsificados de venta fiduciaria y fotos de cheques de caja que nunca se utilizaron para comprar bienes inmuebles.
Como parte del proceso de resolución, nuestro experto logró recuperar y distribuir millones de dólares a los inversionistas estafados. Estas medidas incluyeron la liquidación de propiedades inmobiliarias y la presentación de numerosas reclamaciones contra terceros. Las pérdidas netas de inversión de DenSco superaron los $31 millones, y el administrador judicial ha recaudado y desembolsado casi $20 millones a los inversionistas afectados durante el transcurso de la administración judicial.
Peter S. Davis, CPA, ABV, CFF, CIRA, CTP, CFE
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