Estudios de caso

Investigación forense de operaciones de esquema tipo Ponzi

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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Participación

Participamos en varios proyectos relacionados con operaciones de esquema tipo Ponzi que requerían rastrear el flujo de transacciones y fondos a través de entidades y partes vinculadas, así como revisar las aserciones de transferencias fraudulentas.

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