Estudios de caso

Investigación forense de operaciones de esquema tipo Ponzi

J.S. Held publica información sobre riesgos y oportunidades que se prevé que tengan un impacto en las organizaciones en 2025

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Participamos en varios proyectos relacionados con operaciones de esquema tipo Ponzi que requerían rastrear el flujo de transacciones y fondos a través de entidades y partes vinculadas, así como revisar las aserciones de transferencias fraudulentas.

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