Estudios de caso

Investigación forense de operaciones de esquema tipo Ponzi

J.S. Held adquiere Clark Seif Clark y fortalece sus capacidades en la Costa Oeste para reclamos ambientales, disputas y respuesta ante catástrofes

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.
Inicio·Investigación forense de operaciones de esquema tipo Ponzi

Participación

Participamos en varios proyectos relacionados con operaciones de esquema tipo Ponzi que requerían rastrear el flujo de transacciones y fondos a través de entidades y partes vinculadas, así como revisar las aserciones de transferencias fraudulentas.

Volver arriba
J.S. Held

Sede principal

50 Jericho Quadrangle
Suite 117
Jericho, N.Y. 11753
+1 516 621 2900
[email protected]

Mercados cubiertos

Geografías

Industrias

Relaciones con los medios

[email protected]

 

© 2025 J.S. Held LLC.  

Todos los derechos reservados.

J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas contables públicas certificadas y no proporcionan servicios de auditoría, autenticación ni otros servicios contables públicos. J.S. Held no es una firma legal ni ofrece asesoramiento legal. Los valores se ofrecen a través de PM Securities, LLC, que opera bajo el nombre de Phoenix IB u Ocean Tomo Investments, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.
J.S. Held

Sede principal

50 Jericho Quadrangle
Suite 117
Jericho, N.Y. 11753
+1 516 621 2900
[email protected]

J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas contables públicas certificadas y no proporcionan servicios de auditoría, autenticación ni otros servicios contables públicos. J.S. Held no es una firma legal ni ofrece asesoramiento legal. Los valores se ofrecen a través de PM Securities, LLC, que opera bajo el nombre de Phoenix IB u Ocean Tomo Investments, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.
Mercados cubiertos

Geografías

Industrias

Relaciones con los medios

[email protected]

 

© 2025 J.S. Held LLC.  

Todos los derechos reservados.

Áreas de especialización
 
Servicios técnicos y científicos Asesoramiento estratégico Investigaciones financieras, valoración y riesgo Servicios digitales y datos Inteligencia artificial (IA)
Mercados donde ofrecemos servicio
 
Aerospacial y aviación Agricultura Cannabis Construcción Productos y servicios de consumo Cibernética Educación Energía y potencia Servicios financieros Alimentos y bebidas Gobierno Atención médica Industrial y manufactura Seguros Capital privado Bienes raíces Venta minorista, restaurantes y hostelería Tecnología, medios y telecomunicaciones Infraestructura de transporte
Perspectivas
 
Documentos técnicos e informes de investigación Perspectivas Eventos y seminarios educativos
Sobre nosotros
 
Cultura y comunidad Empleos Nuestros expertos Nuestras ubicaciones Directivos Noticias Contáctenos
Nuestros expertos
cerrar Creado con Sketch.
Elija su idioma
Elija su región
Seleccionar ubicación · Enviar asignación · Buscar
 
Inicio Áreas de especialización Mercados donde ofrecemos servicios Perspectivas Nosotros Nuestros expertos