Estudios de caso

Investigación forense de operaciones de esquema tipo Ponzi

J.S. Held fortalece su experiencia en contabilidad forense para litigios matrimoniales y comerciales con la adquisición de Forensic Accountants & Consultants.

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Participación

Participamos en varios proyectos relacionados con operaciones de esquema tipo Ponzi que requerían rastrear el flujo de transacciones y fondos a través de entidades y partes vinculadas, así como revisar las aserciones de transferencias fraudulentas.

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