Estudios de caso
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una denuncia alegando que EminiFX, una plataforma de inversión en línea para criptomonedas y divisas, funcionaba como un "esquema tipo Ponzi", reuniendo inversiones por un valor de al menos $59 millones de cientos de inversores. Se nombró un administrador judicial para EminiFX y los activos rastreables a los fondos provenientes de los clientes de EminiFX. El FBI ejecutó una orden de registro en las instalaciones de EminiFX. J.S. Held llegó al lugar para recopilar y preservar los sistemas de datos cruciales y el administrador judicial pasó a controlar EminiFX. Desde entonces, el administrador judicial y nuestro equipo se esforzaron por proteger los activos de EminiFX, obtener los libros y registros de dicha empresa que no estaban bajo la custodia del FBI e iniciar una evaluación detallada de su situación financiera. El análisis de los servidores informáticos que alojaban la plataforma de EminiFX y algunos registros financieros extranjeros reveló que había más de 62 mil usuarios de EminiFX que invirtieron en conjunto alrededor de $250 millones, principalmente a través de depósitos en efectivo en los EE. UU. o depósitos en criptomonedas a través de una casa de cambio de Estonia.
Nuestro trabajo comenzó con la recopilación de múltiples fuentes de comunicación (incluido Slack) y documentos financieros, que incluían docenas de custodios únicos y cientos de fuentes de datos electrónicos y pruebas físicas disímiles. Se sometieron aproximadamente 1 millones de documentos al proceso de descubrimiento como parte de la investigación. Durante las primeras etapas de la administración judicial, el administrador judicial y J.S. Held destinaron importantes recursos y tiempo a revisar los registros disponibles para identificar y analizar las transacciones (depósitos y retiros) realizadas por los usuarios en el sistema de EminiFX, incluidas las transacciones con criptomonedas.
El proyecto terminó convirtiéndose en un proceso formal para determinar la cantidad de personas que podrían tener derecho a una distribución de los activos de EminiFX en el proceso de administración judicial, además de las personas o entidades que depositaron fondos en EminiFX para invertir.
J.S. Held procesó todos los documentos en una plataforma de revisión de descubrimiento electrónico; desarrolló búsquedas específicas de contenido y metadatos para identificar comunicaciones clave y estados financieros; y se sirvió de herramientas forenses digitales para recopilar, rastrear y almacenar pruebas físicas. Además, llevamos a cabo procedimientos de validación de datos y distintos análisis de transacciones para seguir el rastro del flujo de fondos y determinar los saldos de las cuentas.
En total, procesamos y analizamos más de 110 mil transacciones en diversas entidades financieras y plataformas de criptomonedas. Estas transacciones representaron más de $260 millones en depósitos y $34 millones en retiros y afectaron a más de 62 mil inversores. Como se describe en este Informe de condiciones financieras, la Administración Judicial recuperó más de $151 millones en activos, que se distribuirán entre los inversores, en función de nuestra capacidad para calcular y validar las reclamaciones de los inversores.
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