Estudios de caso
Fuimos contratados por un abogado estadounidense que actuaba en nombre de una aseguradora global para investigar a más de 40 empresas que operaban en el sector de los productos básicos en Camboya, China, Hong Kong, Israel, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y EE. UU. Estas compañías (los deudores) figuraban en varios reclamos presentados por el asegurado de una póliza de seguro de crédito comercial por pérdidas de cuentas a cobrar supuestamente sufridas por el asegurado como resultado de incumplimientos de pago de los deudores en una serie de transacciones internacionales de productos básicos.
Trabajamos para aseguradoras para ayudarlas en la defensa de reclamos grandes y complejos que surgen en virtud de pólizas de seguro de crédito comercial adquiridas por entidades comerciales para asegurar sus cuentas por cobrar frente a pérdidas debido a incumplimientos de pago o la insolvencia de los deudores. Por lo general, nos contratan para investigar la legitimidad del reclamo y de las transacciones del asegurado, así como a los deudores subyacentes que han incumplido sus obligaciones de pago. En los casos en que las aseguradoras están obligadas a pagar las pólizas, proporcionamos debida diligencia y recuperación de activos para ayudarlas en el reclamo a terceros mediante subrogación.
Durante esta investigación, nuestro equipo le proporcionó asistencia integral a la aseguradora y a la firma de abogados. Nuestra asistencia consistió en lo siguiente:
Como resultado directo del proceso de investigación, la aseguradora y la firma de abogados pudieron proporcionar una defensa sólida al reclamo, incluidas declaraciones de la mayoría de los deudores recogidas por nuestro equipo respecto de que las transacciones y las presuntas pérdidas de cuentas por cobrar eran ficticias. Finalmente, el asegurado retiró su reclamo por completo antes de llegar al arbitraje.
Peter Pender-Cudlip
Dir. ejec. sénior
Investigaciones globales
+44 20 8706 1921
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> Fraude e investigaciones
Brindamos orientación estratégica sobre investigaciones de fraude y mala conducta, corrupción, irregularidades contables, consultas normativas y denuncias de delatores. Como líder del mercado en consultoría de conflictos e investigaciones, J.S. Held asesora a los clientes sobre un amplio rango de situaciones contenciosas, que incluyen litigios y arbitrajes, fraude y corrupción, rastreo de activos y cumplimiento.
> Investigaciones / Consultoría de cumplimiento
El equipo de investigaciones globales de J.S. Held brinda asesoría legal a compañías, entidades financieras, agencias gubernamentales y a individuos de alto perfil, otorgándoles la información que requieren para que puedan tomar decisiones legales y empresariales bien informadas.