Estudios de caso
J.S. Held refuerza su práctica del Derecho de Familia con la adquisición de activos de Luttrell Wegis
LEER MÁSSe sospechaba que el director ejecutivo de una filial india de una importante empresa multinacional había recibido sobornos de un proveedor por valor de 6 millones de dólares durante dos años. Las pruebas recuperadas en la computadora portátil del CEO demostraron que las comisiones ilegales recibidas de los proveedores se habían canalizado a través de miembros de su familia y asociados mediante una red de empresas fantasma. J.S. Held se encargó de investigar el rastro de fondos entre 4 empresas y 8 particulares para determinar sus bienes muebles e inmuebles.
J.S. Held identificó activos acumulados por valor de aproximadamente $2 millones entre los 12 sujetos. El análisis detectó activos no verificados, participaciones accionarias, cargos directivos, asuntos adversos, conexiones, afiliaciones, disputas legales, problemas normativos y transacciones financieras en relación con los ingresos totales. El objetivo principal era la tenencia de propiedades por un valor estimado de $900,000. A partir de investigaciones de dominio público procedentes de bases de datos reglamentarias, discretas indagaciones y vigilancias, J.S. Held pudo establecer el rastro del dinero y localizar activos por valor de $2 millones en la India.
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> Búsqueda, rastreo y recuperación de activos
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