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Explorando el fraude ocupacional

Explorando el fraude ocupacional

Presentador(es): por confirmar
Crédito(s) C.E.: por aprobar
Crédito(s) C.L.E.: por aprobar
Aprobado en: por aprobar

Esta sesión de CE/CLE explora la naturaleza, el impacto y la detección del fraude ocupacional dentro de las organizaciones. Cubre:

  • Tipos de fraude ocupacional: fraude en estados financieros, apropiación indebida de activos y corrupción.
  • Indicadores de fraude: señales de alerta de comportamiento, debilidades estructurales y anomalías financieras.
  • Métodos de detección: análisis de datos, análisis de estados financieros y controles internos.
  • Pasos de la investigación: recopilación de evidencia, entrevistas con el personal y resumen de hallazgos.
  • Recuperación y prevención: controles antifraude, líneas directas contra el fraude y capacitación.

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