Áreas de especialización

Investigaciones globales

El equipo de investigaciones globales de J.S. Held brinda asesoría legal a compañías, entidades financieras, agencias gubernamentales y a individuos de alto perfil, otorgándoles la información que requieren para que puedan tomar decisiones legales y empresariales bien informadas.

Nuestro equipo recibe contrataciones para brindar asesoría en cuestiones normativas multijurisdiccionales e investigaciones, temas de cumplimiento, transacciones comerciales, y procedimientos legales.

Con expertos en todo el mundo, prestamos servicios de apoyo local a clientes en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Asia-Pacífico y el Medio Oriente.

Nuestros profesionales:
  • Expertos en actividades antisoborno y anticorrupción
  • Expertos contra el lavado de dinero (BSA/AML)
  • Consultores en inteligencia empresarial
  • Contadores públicos certificados
  • Expertos en cumplimiento, sanciones y normas
  • Expertos en informática forense
  • Expertos en ciberseguridad e investigaciones
  • Analistas de datos
  • Expertos en asesoría en disputas
  • Expertos en descubrimiento electrónico
  • Expertos en Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
  • Contadores y economistas forenses
  • Exfiscales y exfuncionarios del cumplimiento de la ley
  • Investigadores de fraude y corrupción
  • Expertos en administración de la información
  • Consultores de debida diligencia investigativa
  • Asesores en riesgo político
  • Expertos en asesoría de riesgos y cumplimiento
  • Consultores de cumplimiento en SEC y OFAC
  • Expertos en seguridad y administración de riesgos
  • Consultores en tecnología
Nuestros expertos