Investigaciones globales

Investigaciones corporativas

J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention

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Nuestros anteriores fiscales, contadores forenses e investigadores cibernéticos tienen décadas de experiencia en investigaciones mundiales.

Nos contratan para realizar investigaciones a raíz de consultas normativas, denuncias de delatores, exámenes no aprobados y preocupaciones planteadas por comités de auditoría y sus asesores legales, a menudo en relación con cuestiones civiles o penales paralelas.

Nuestro equipo lleva a cabo entrevistas con testigos, localiza, recolecta, preserva y analiza datos electrónicos, evalúa registros financieros y proporciona informes independientes donde detalla sus hallazgos. Además, brindamos servicios de consultoría a clientes sobre estrategias de recuperación y cumplimiento para abordar problemas identificados durante una investigación.

Nuestros servicios
  • Búsquedas de activos
  • Asistencia con consultas normativas
  • Protección de marcas y protección de propiedad intelectual
  • Investigaciones de debida diligencia corporativa
  • Investigaciones por corrupción
  • Análisis de datos
  • Descubrimiento electrónico
  • Recolección, preservación y análisis de evidencia
  • Consultoría de protección ejecutiva y personal
  • Evaluaciones de registros financieros
  • Investigación de listas de vigilancia globales
  • Auditorías de cumplimiento e integridad
  • Entrevistas de investigación
  • Investigación y análisis de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
  • Apoyo en litigio
  • Prevención de pérdidas y manejo de crisis
  • Investigaciones de fraude ocupacional
  • Consultoría de seguridad física
  • Estrategias de cumplimiento y recuperación
  • Evaluaciones y mitigación de riesgos
  • Medidas preventivas de vigilancia técnica
  • Consultoría de seguridad informática y de telecomunicaciones
NUESTROS EXPERTOS HAN INVESTIGADO DENUNCIAS DE
  • Falsificación de productos y bienes del mercado gris
  • Fraude de distribución y relleno de canales
  • Fraude de empleados, que incluye autocontratación, coimas y robo de información confidencial
  • Facturación fraudulenta de programas gubernamentales
  • Uso indebido de fondos del gobierno
  • Lavado de dinero y evasión fiscal
  • Fraude de proveedores
  • Violaciones de normas antisoborno, tales como la FCPA y la Ley Antisoborno del Reino Unido
  • Violaciones de normas de importaciones y exportaciones, incluidas sanciones de la OFAC y otras restricciones de comercio
  • Delatores
  • Fraude de seguros de indemnización por accidente laboral
EXPLORE NUESTRAS OTRAS ÁREAS DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA Haga clic en el ícono para ver el directorio
Nuestros expertos