Investigaciones / Consultoría de cumplimiento

Declaraciones falsas en los estados financieros / Investigaciones de conducta de los auditores

J.S. Held expande su grupo de Finanzas Corporativas con la adquisición de Phoenix Management

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Nuestro equipo se encarga de evaluar cuestiones relacionadas con declaraciones falsas en los estados financieros y/o mala conducta por parte de auditores, así como con los posibles daños económicos.

Nuestro equipo de CPA, CFE, CFF y analistas de datos brindan dictámenes expertos acerca de la interpretación, aplicación y la conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados (GAAP) y realizan un estudio y evaluación integral e imparcial del cumplimiento del auditor de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (GAAS).

Asistimos a los clientes en controversias de alto perfil referidas a informes contables y financieros, incluidas acusaciones de informes financieros fraudulentos, mala praxis de los auditores y evaluaciones de controles internos. Nuestro trabajo también incluye el análisis de la presentación y divulgación de los estados financieros.

Nuestros servicios
  • Interpretación, aplicación y conformidad con las normas contables
  • Interpretación, aplicación y conformidad con las normas de auditoría
  • Análisis de la conducta de auditores
  • Cálculos de daños económicos
  • Análisis de declaraciones falsas en los estados financieros
  • Análisis del control interno
NUESTROS CLIENTES
  • Síndicos para bancarrota
  • Directorios
  • Funcionarios y directores corporativos
  • Reguladores federales y estatales
  • Compañías incluidas en Fortune 1000
  • Consejero general
  • Inversores institucionales
  • Firmas de abogados y litigantes
Nuestro equipo participa en asuntos que involucran
  • Valuación de activos
  • Combinaciones comerciales
  • Derivados complejos
  • Divulgaciones de riesgos e incertidumbres
  • Mediciones de valor justo
  • Reaseguro finito
  • Contabilidad de fondos de comercio
  • Adecuación de los controles internos
  • Divulgaciones de liquidez
  • Pérdidas por préstamos
  • Contingencias por pérdidas
  • Reservas para préstamos
  • Valuaciones de préstamos hipotecarios
  • Valuaciones de inmuebles
  • Transacciones de terceros relacionados
  • Mediciones de solvencia
  • Determinaciones de sustancia sobre forma
  • Uso de especialistas
Participación destacada
Conducta del auditor

Nuestros expertos fueron contratados para evaluar reclamos por mala praxis contra el auditor de varias empresas grandes que cotizaban en bolsa y se declararon en bancarrota que habían incurrido en banca, corretaje, seguros y servicios de préstamos. Nuestros expertos evaluaron las prácticas contables y de auditoría, en particular las relacionadas con el reconocimiento de ingresos por tarifas por franquicias y prestaciones por préstamos incobrables. Posteriormente, nuestro equipo fue contratado por el abogado para el síndico de la bancarrota para extraer y analizar millones de transacciones del sistema de gestión de la compañía con el fin de apoyar reclamos por reintegros contra aseguradoras, franquiciados, fideicomisos de titulización, bancos y otras instituciones financieras.

Participación destacada
Conducta del auditor

Nuestros expertos participaron en litigios que involucraron al auditor de una compañía financiera que emitió y titularizó préstamos a prestatarios con sobreprimas. El asunto implicó examinar la contabilidad y la auditoría de divulgaciones de estados financieros relacionados con suspensiones temporales del cobro, disposiciones para pérdidas y reservas por créditos, y distintos aspectos de la actividad de securitización de préstamos de la compañía, incluido el valor justo de determinados valores de inversión complejos.

Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
Participaciones destacadas
 
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
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