Una guía para realizar investigaciones de contabilidad forense y digitales, que destaca los pasos críticos, los obstáculos comunes y ejemplos de casos reales.
Comprenda cómo los avances en la IA y el aprendizaje automático pueden ayudar en las investigaciones forenses e introducir la detección de fraudes en la era digital.
EE. UU. ha puesto en pausa la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), pero se ha centrado más en los carteles de la droga de América Latina. Este artículo ofrece estrategias...
En este artículo se explica cómo la combinación constante de análisis de datos y contabilidad forense ofrece mejores resultados para las investigaciones financieras.
Cómo el análisis de datos, combinado con otras herramientas de contabilidad forense, puede ayudar a los investigadores a descubrir esquemas Ponzi y otros fraudes.
Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup han invertido más de $2 mil millones en empresas de criptomonedas y tecnología blockchain desde agosto de 2021.