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El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
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JP Brennan es jefe mundial de Tecnología Financiera, Pagos, Cumplimiento vinculado con Criptomonedas e Investigaciones en J.S. Held. Cuenta con más de 20 años de experiencia en contabilidad forense, auditoría, consultoría en ligitios, cumplimiento de normas de prevención del blanqueo de capitales (PBC), cumplimiento de normas vinculadas con criptomonedas, revisión de OFAC/sanciones, y debida diligencia compleja mejorada y operativa. Ha adquirido una comprensión cabal de las complejidades a las que se enfrentan muchas empresas de tecnología financiera respecto de su marco regulatorio, así como de esos problemas desde una perspectiva del cumplimiento de las normas contra delitos financieros.
El Sr. Brennan cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios complejos de contabilidad forense e investigación de fraude financiero, rastreo de billeteras/activos de criptomonedas, desarrollo e implementación de programas de PBC, tercerización de servicios de dirección de cumplimiento, así como servicios gestionados para proyectos de recuperación y cumplimiento de gran escala. Entre sus clientes, se incluyen importantes bufetes de abogados, bolsas de criptomonedas (centralizadas/descentralizadas), emisores de activos digitales, depositarios, bancos multinacionales, fondos, procesadores de pagos, instituciones financieras e inversores.
Su experiencia como perito abarca casos de alto perfil, como Bernard L. Madoff Investment Securities (investigación), Lehman Brothers (investigación de bancarrota), Caesars Entertainment Operating Corp. (informe de examinador), Bank of New York-Mellon (monitoreo de cumplimiento), Quadriga CX (rastreo de criptoactivos) y LUNA Foundation Guard (rastreo de criptoactivos).
Especialización clave
Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales