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El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
LEER MÁSChristina Natale se especializa en servicios de consultoría en contabilidad forense. A través de su experiencia previa como asociada en KPMG, ha formado parte de diversas investigaciones sobre fraude en los sectores farmacéutico, de la construcción, de productos de consumo y bancario. Ha llevado a cabo informes de debida diligencia de terceros para evaluar posibles asociaciones para clientes, revisiones de correos electrónicos, análisis de nómina y análisis de inventario para casos de colusión, esquemas de sobornos y fraude en nóminas. Christina realizó validaciones de datos mensuales y trimestrales para disciplinas de riesgo asociadas con un importante banco internacional que se presentaron ante partes interesadas a modo de rutina.
Christina también cuenta con experiencia previa en auditorías especializada en banca y mercados de capitales, con énfasis en banca minorista y áreas regulatorias, así como en la Comisión de Juegos. Durante este tiempo, Christina asumió funciones avanzadas dentro de sus equipos y fue responsable de las relaciones con los clientes, la gestión de la documentación, la progresión de los proyectos y la gestión de los equipos.
Desde que se incorporó a J.S. Held, Christina ha sido un miembro clave del equipo en varias investigaciones y litigios de malversación de fondos, en programas de construcción y en el análisis de más más de una década de flujos de caja para identificar transacciones fraudulentas y calcular pérdidas. Christina ha tenido la oportunidad de presentar sus conclusiones a la Fiscalía de Distrito del condado de Suffolk y ha formado parte de una auditoría de BSA/AML en la que dirigió el trabajo de prueba de los controles internos y los procedimientos operativos.
Christina trabaja como recurso nacional para el equipo de investigaciones financieras: investigaciones globales. Participa en investigaciones de malversación de fondos, evaluaciones de pérdidas, litigios y una auditoría de BSA/AML.
Especialización clave
