Directorio

Lee Wilkins

Lee Wilkins se especializa en contabilidad forense, investigación de fraudes y auditorías antisoborno y anticorrupción, y cuenta con más de nueve años de experiencia, inclusive en el entorno de una de las cuatro grandes firmas o Big Four.

Lee ha dirigido investigaciones sobre interacciones oficiales gubernamentales encubiertas, saturación de canales, reconocimiento de ingresos inadecuados, reclamos por gastos fraudulentos, empresas conjuntas no reveladas y desfavorables, filtración de PII, exportaciones farmacéuticas mal informadas, revisiones de documentos para reclamos de FEMA y fraude de contratistas. Además, tiene una amplia experiencia en dirección de auditorías de la FCPA antisoborno y anticorrupción, y auditorías de control de exportaciones, trabajando con las funciones de auditoría interna, legal y de cumplimiento del cliente para realizar estos procesos y actuar como experto en la materia.

Se desempeñó como asesor de confianza en una amplia gama de industrias, incluidos minoristas farmacéuticos, fabricantes de dispositivos de atención médica, fabricantes de piezas de automóviles, y el sector manufacturero en general, así como gobiernos locales, estatales e internacionales en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Lee es consultor gerente sénior en el equipo de Investigaciones Globales de J.S. Held, con sede en Chicago. Tiene experiencia en diversos asuntos de contabilidad forense, investigación de fraudes y auditoría de cumplimiento, y utiliza esa experiencia en investigaciones y litigios. En J.S. Held, Lee ha aportado su experiencia en asuntos vinculados con las industrias de aviación, construcción, bienes inmuebles, y petróleo y gas. También cuenta con amplia experiencia de apoyo a proyectos internacionales, lo que incluye China, Angola, Alemania y Noruega.

Especialización clave

  • Investigaciones por fraude
  • Actividades antisoborno y anticorrupción (ABC)
  • Auditorías de cumplimiento
  • Gobierno (de local a internacional)
  • Encargos de la industria minorista
  • Encargos de la industria de manufactura

Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales

  • Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales - Contador público asociado
  • Asociación de Examinadores de Fraude Certificados - Examinador de fraude certificado