Directorio
El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
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1er piso, First International Finance Centre, lote N.° C-54 y C-55, bloque G, Bandra Kurla Complex, Bandra (este)
Mumbai Maharashtra 400051
Tanish Parnami es asociado en la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held y trabaja en Bombay, India. Con más de un año de experiencia en el espacio de consultoría, Tanish ha ayudado a clientes en las áreas de consultoría de contabilidad forense, cumplimiento y gestión de riesgos.
Tiene experiencia previa en la realización de compromisos proactivos y reactivos para clientes, que incluyen, entre otros, investigaciones de fraude, análisis del riesgo de fraude, pruebas de transacciones, análisis de datos, investigación, auditorías de proceso, etc., en diversos sectores. Ha trabajado en múltiples investigaciones relacionadas con fraude financiero y contable, acusaciones de corrupción y soborno, y otras actividades ilícitas en jurisdicciones que incluyen Medio Oriente, Asia y Estados Unidos.
El papel de Tanish en J.S. Held implica trabajar en proyectos en las áreas de investigación en múltiples jurisdicciones, descubrimiento electrónico, análisis de datos, debida diligencia investigativa, delitos de guante blanco, revisión del proceso de desembolso de fondos y debida diligencia de gerencia sénior.
Especialización clave