Investigaciones / Consultoría de cumplimiento

Búsqueda, rastreo y recuperación de activos

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

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Nuestros expertos en investigación son líderes reconocidos en rastreo y recuperación de activos globales.

Brindamos datos que fundamentan la toma de decisiones para respaldar recuperaciones en litigios y arbitrajes de gran escala, sentencias y laudos para corporaciones, bancos, bufetes de abogados, fondos de cobertura y financiadores de litigios. Apuntamos a activos de alto valor y los que podrían generar interrupciones, y trabajamos con abogados tanto antes del litigio como después de la sentencia y el laudo para ayudar a evaluar y recuperar activos.

Nuestros servicios
  • Monitoreo de activos
  • Investigaciones de esquemas de apropiación indebida de activos, transferencia fraudulenta y corrupción
  • Análisis de datos para ayudar en la identificación de flujos, patrones y relaciones en cuanto a fondos
  • Análisis forense de datos y descubrimiento electrónico
  • Investigaciones discretas en el campo
  • Recopilación de pruebas para respaldar aplicaciones legales y órdenes de congelamiento de activos
  • Obtención de pruebas de disipación y ofuscación de activos
  • Contabilidad forense de estados financieros y otros registros comerciales
  • Investigaciones por fraude
  • Rastreo e identificación de activos globales
  • Mapeo de estructuras complejas corporativas, de testaferros o de fideicomisos que enmascaran activos
Nuestros expertos participan en cuestiones relacionadas con:
  • Cumplimiento de sentencias judiciales y laudos arbitrales comerciales y soberanos
  • Establecimiento y obtención de pruebas de disipación y ofuscación de activos
  • Corrupción extranjera
  • Fraude y malversación de fondos
  • Fraude de seguros
  • Coimas y apropiación indebida de fondos
  • Lavado de dinero
  • Esquemas Ponzi
  • Evaluaciones de activos con anterioridad a litigios/arbitrajes
  • Recuperaciones subrogadas
Especialización en rastreo, búsqueda y recuperación de activos

Nuestro equipo de recuperación de activos y cumplimiento es contratado por algunos de los bufetes de abogados líderes del mundo y sus clientes para investigar los activos de soberanos, empresas e individuos. Brindamos:

  • Especialización para identificar y obtener pruebas de activos en todo el mundo con el fin de respaldar negociaciones de acuerdos, medidas cautelares de congelamiento y otros esfuerzos de recuperación.
  • Un enfoque estratégico y creativo para la recuperación de activos, dirigido tanto a activos de alto valor como a los que podrían generar interrupciones o pérdida de reputación.
  • Evaluaciones proporcionadas previas al litigio de la disponibilidad de los activos y la facilidad del cumplimiento con el fin de respaldar el desarrollo de estrategias y, en el caso de financiadores terceros, decisiones de inversión.
  • Abordaje de clases de activos específicos, incluidos bienes raíces, acciones, efectivo e inversiones, cargas, aeronaves, buques, cuentas por cobrar, IPR, retenciones en garantía, fondos ilegales y criptomonedas.
  • Producto de trabajo, declaraciones y testimonios que, a menudo, se envían para respaldar iniciativas de recuperación en todo el mundo.
Investigación e inteligencia humana

Nuestros expertos recaban información de activos de múltiples fuentes, que incluyen el espectro total de información disponible públicamente, que comprende medios, Internet y redes sociales; registros corporativos; registros de propiedad; presentaciones impositivas y de litigios; divulgaciones bancarias; presentaciones regulatorias; presentaciones crediticias; datos aduaneros; bases de datos de rastreo y titularidad de aeronaves y buques; prospectos de compañías; e información en bases de datos de suscripción y de propiedad exclusiva.

Debido a las limitaciones y la naturaleza fragmentada de los registros públicos en muchos países, nuestros expertos van más allá de los recursos en línea, y obtienen y utilizan de forma ética información disponible en el campo según cada jurisdicción.

Utilizamos recursos humanos para cubrir las brechas de información, corroborar datos y generar nuevas pistas. Además de una extensa red mundial de fuentes discretas, contamos con amplia experiencia en identificar y abordar fuentes específicas que tienen conocimientos directos de los activos de soberanos, empresas o individuos.

Aplicamos los más altos estándares de ética y, a la vez, garantizamos que las pruebas puedan superar la examinación de juzgados o tribunales. Nuestro producto de trabajo se ha utilizado para respaldar procedimientos en la Corte Penal Internacional (CPI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Suprema de Canadá (SCC), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y diversos tribunales comerciales de todo el mundo, lo que incluye brindar pruebas subyacentes, declaraciones juradas y testimonio de peritos.

Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
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