Estudios de caso
El CEO de la filial india de una importante empresa multinacional de software estaba bajo sospecha de haber recibido sobornos de un proveedor por un valor de $6 millones a lo largo de dos años. Las pruebas recuperadas en la computadora portátil del CEO demostraron que las comisiones ilegales recibidas de los proveedores se habían canalizado a través de miembros de su familia y asociados mediante una red de empresas fantasma. J.S. Held se encargó de investigar el rastro de fondos entre 4 empresas y 8 particulares para determinar sus bienes muebles e inmuebles.
J.S. Held identificó activos acumulados por valor de aproximadamente $1.8 millones entre los 12 sujetos. El análisis detectó activos no verificados, participaciones accionarias, cargos directivos, asuntos adversos, conexiones, afiliaciones, disputas legales, problemas normativos y transacciones financieras en relación con los ingresos totales. El objetivo principal era la tenencia de propiedades por un valor estimado de $900,000. A partir de investigaciones de dominio público procedentes de bases de datos reglamentarias, discretas indagaciones y vigilancias, J.S. Held pudo establecer el rastro del dinero y localizar activos por valor de $1.8 millones en la India.
Aditya Dhand
Director gerente
Investigaciones globales
+91 88790 71568
[email protected]
Vrinda Thakore
Asociada sénior
Investigaciones globales
[email protected]
Rajat Khandelwal
Asociado sénior
Investigaciones globales
[email protected]
Nishtha Pandey
Asociada
Investigaciones globales
[email protected]
> Búsqueda, rastreo y recuperación de activos
Nuestros expertos en investigación son líderes reconocidos en rastreo y recuperación de activos globales. Brindamos datos que fundamentan la toma de decisiones para respaldar recuperaciones en litigios y arbitrajes de gran escala, sentencias y laudos para corporaciones, bancos, bufetes de abogados, fondos de cobertura y financiadores de litigios. Apuntamos a activos de alto valor y los que podrían generar interrupciones, y trabajamos con abogados tanto antes del litigio como después de la sentencia y el laudo para ayudar a evaluar y recuperar activos.
> Investigaciones / Consultoría de cumplimiento
El equipo de investigaciones globales de J.S. Held brinda asesoría legal a compañías, entidades financieras, agencias gubernamentales y a individuos de alto perfil, otorgándoles la información que requieren para que puedan tomar decisiones legales y empresariales bien informadas. Nuestro equipo recibe contrataciones para brindar asesoría en cuestiones normativas multijurisdiccionales e investigaciones, temas de cumplimiento, transacciones comerciales, y procedimientos legales.