Estudios de caso
El CEO de una filial india de una importante empresa japonesa de software estaba bajo sospecha de haber recibido sobornos de un proveedor por valor de 6 millones de dólares a lo largo de dos años. Las pruebas recuperadas en la computadora portátil del CEO demostraron que las comisiones ilegales recibidas de los proveedores se habían canalizado a través de miembros de su familia y asociados mediante una red de empresas fantasma. J.S. Held se encargó de investigar el rastro de fondos entre 4 empresas y 8 particulares para determinar sus bienes muebles e inmuebles.
Identificamos activos acumulados por valor de aproximadamente 1.8 millones de dólates entre los 12 sujetos. El análisis detectó activos no verificados, participaciones accionarias, cargos directivos, asuntos adversos, conexiones, afiliaciones, disputas legales, problemas normativos y transacciones financieras en relación con los ingresos totales. El objetivo principal era la tenencia de propiedades por un valor estimado de $900,000. A partir de investigaciones de dominio público procedentes de bases de datos reglamentarias, discretas indagaciones y vigilancias, J.S. Held pudo establecer el rastro del dinero y localizar activos por valor de 1.8 millones de dólares en la India.
Aditya Dhand
Director gerente
Investigaciones globales
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Vrinda Thakore
Asociada sénior
Investigaciones globales
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Rajat Khandelwal
Asociada sénior
Investigaciones globales
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Nishtha Pandey
aosciado
Investigaciones globales
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> Búsqueda, rastreo y recuperación de activos
Nuestros expertos en investigación son líderes reconocidos en rastreo y recuperación de activos globales. Brindamos datos que fundamentan la toma de decisiones para respaldar recuperaciones en litigios y arbitrajes de gran escala, sentencias y laudos para corporaciones, bancos, bufetes de abogados, fondos de cobertura y financiadores de litigios. Apuntamos a activos de alto valor y los que podrían generar interrupciones, y trabajamos con abogados tanto antes del litigio como después de la sentencia y el laudo para ayudar a evaluar y recuperar activos.
> Investigaciones / Consultoría de cumplimiento
El equipo de investigaciones globales de J.S. Held brinda asesoría legal a compañías, entidades financieras, agencias gubernamentales y a individuos de alto perfil, otorgándoles la información que requieren para que puedan tomar decisiones legales y empresariales bien informadas. Nuestro equipo recibe contrataciones para brindar asesoría en cuestiones normativas multijurisdiccionales e investigaciones, temas de cumplimiento, transacciones comerciales, y procedimientos legales.