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Criptomonedas

J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention

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Nuestro equipo ofrece servicios expertos de asesoría e investigación para ayudar a generar y proteger el valor asociado a la tecnología blockchain y los activos digitales, así como garantizar la integridad e imparcialidad de los mercados de criptomonedas.

Brindamos apoyo a los clientes en litigios, disputas, investigaciones normativas y acciones de ejecución relacionados con criptomonedas y ofrecemos nuestra experiencia en contabilidad forense, investigaciones financieras, respuesta a incidentes cibernéticos, inteligencia empresarial para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y consultas relativas a acciones de lucha contra el lavado de dinero y otras cuestiones normativas asociadas a las criptomonedas.

Nos especializamos en el análisis de los blockchain y sus tokens, la valoración de activos digitales y la asistencia a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y otros clientes en cuestiones de cumplimiento, investigaciones de blockchain y rastreo de activos. Además, brindamos orientación sobre las bolsas centralizadas de criptomonedas y las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), así como un análisis de comportamientos asociado a cuestiones de manipulación e integridad del mercado, comprometiéndonos a ofrecer servicios de asesoría en riesgos de activos digitales.

Nuestros servicios
  • Desarrollo de programa de actividades contra el lavado de dinero (AML)
  • Búsqueda, rastreo y recuperación de activos
  • Asesoría en tokenización y mecanismo de pago de stablecoin
  • Análisis de blockchain y activos digitales - Economía, protocolo de consensos, preparación de código base
  • Investigaciones sobre blockchain
  • Planificación y asesoría en materia de cumplimiento
  • Programas de cumplimiento - Análisis de riesgo, análisis de brechas, recuperación, supervisión, capacitación
  • Valoración de criptoactivos y análisis de daños
  • Productos de inversión DeFi y asesoría estratégica
  • Desarrollo de marco de cumplimiento para activos digitales
  • Respuesta a consultas del DOJ, la SEC y otras agencias de orden público
  • Debida diligencia mejorada (EDD)
  • Testimonio de peritos y apoyo en litigios
  • Investigaciones por fraude
  • Integración de productos y servicios TradFi, CeFi y DeFi
  • Informes de conocimiento del cliente (KYC)
  • Servicios gestionados/tercerizados
  • Investigaciones sobre manipulación de mercados
  • Encuestas e informes de mercado - Servicios de NFT y Web3
  • Análisis de protocolos del programa de supervisión
  • Análisis de riesgos operativos
  • Licencias normativas - Empresas de servicios monetarios (MSB)
  • Análisis de riesgo normativo
  • Monitoreo e informe de transacciones
  • Debida diligencia VASP
NUESTROS CLIENTES
  • Gestores de inversiones alternativas y fondos de cobertura
  • Compañías y empresas emergentes de blockchain
  • Fundaciones de blockchain
  • Bolsas de criptomonedas
  • Custodios de activos digitales
  • Agencias gubernamentales federales y estatales
  • Instituciones financieras
  • Proveedores de billetera alojada
  • Firmas de abogados con prácticas de criptomonedas
  • Corporaciones no financieras interesadas en NFT y tokenización
  • Protocolos de pago
  • Síndicos de bancarrota
  • Emisores de stablecoin
  • Corredores de bolsa tradicionales y bancos comerciales
Nuestro equipo participa en asuntos que involucran
  • Desarrollo de políticas y procedimientos de AML
  • Análisis de liquidez de criptoactivos y factores de riesgo del mercado
  • Tokenización de activos
  • Seguimiento y recuperación de activos
  • Revisión de código base de blockchain y contratos inteligentes
  • Robo de criptomonedas
  • Custodia, seguridad y criptografía de activos digitales
  • Disputas de propiedad intelectual en la industria del blockchain
  • Manipulación del mercado y prácticas comerciales fraudulentas con criptoactivos
  • Mercados y emisión de NFT
  • Ley de Títulos-Valores de 1933, Artículo 5: Reclamos contra emisores de token y bolsas de criptomonedas
  • Valoración de tokens
  • Violación de requisitos de registro
Investigaciones y apoyo en litigios de criptomonedas

Nuestros expertos ayudan a gestionar los riesgos asociados a los litigios y las disputas que involucran criptomonedas y activos digitales. Ayudamos a rastrear el origen y la procedencia de los fondos de los activos en criptomonedas, examinamos la actividad fraudulenta y el uso indebido de criptomonedas, investigamos denuncias de robo y asignación errónea de criptomonedas y brindamos apoyo a los clientes que deben responder a consultas del DOJ, la SEC y a otras consultas normativas. Hemos trabajado en investigaciones sobre manipulación del mercado, rastreo de activos digitales, fraude en bolsas de criptomonedas y robo interno de criptoactivos, entre otras. Además, ofrecemos servicios expertos y testimoniales en litigios sobre demandas colectivas de criptoactivos y análisis de daños, así como servicios de valoración general de activos digitales ligados a empresas.

Asesoría en activos digitales

Asesoramos a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en materia de riesgos e integridad del mercado, con especial énfasis en desarrollar y mantener relaciones comerciales directas con la industria de los activos digitales y el blockchain. Nuestros expertos cuentan con una amplia y diversa base de clientes, visiones profundas y bien documentadas sobre las tendencias normativas, de cumplimiento e integridad del mercado, así como exhaustivos conocimientos sobre desarrollos tecnológicos y comerciales en la industria siempre cambiante de los activos digitales.

Asesoría estratégica

Nuestros expertos ofrecen orientación en tokenización, pagos de stablecoin, NFT y servicios Web3. Asesoramos a los clientes en productos y estrategias de inversión DeFi, así como en productos y servicios de finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas centralizadas (CeFi). Analizamos distintas cuestiones operativas y riesgos que enfrentan las plataformas de criptomonedas y asistimos a los clientes para que desarrollen nuevos componentes del marco de cumplimiento para los activos digitales.

Servicios gestionados/tercerizados

Ayudamos a los clientes a resolver desafíos rutinarios y complejos en cuanto a las necesidades de reclutamiento y ampliación para cubrir el volumen de transacciones. Trabajamos con clientes y sus equipos internos de cumplimiento para detectar señales de alerta, que incluyen sanciones y listas de vigilancia, y ofrecemos informes de "conocimiento del cliente" (KYC), debida diligencia mejorada y servicios de monitoreo de transacciones.

Si es necesario, nuestros expertos también pueden adoptar la función del encargado de cumplimiento con el fin de garantizar la eficiencia operativa.

Servicios de debida diligencia

Nuestros expertos realizan tareas de debida diligencia que involucran a VASP, bolsas centralizadas, mercados de NFT, custodios y proveedores de billeteras, protocolos DeFi, procesadores de pagos, empresas de criptominería y firmas de infraestructura de blockchain. Ayudamos a los clientes a implementar procedimientos de KYC para prevenir y mitigar el fraude, el lavado de dinero, los sobornos y la corrupción.

Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
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