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Cumplimiento de sanciones a nivel global

J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention

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Abordamos el espectro completo de desafíos de cumplimiento de sanciones globales para prevenir y responder a posibles violaciones.

Nuestro equipo reúne décadas de experiencia como profesionales de cumplimiento interno, exrreguladores sénior y exprofesionales de orden público, auditores internos y especialistas en tecnologías.

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NUESTROS SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES GLOBALES

Cumplimiento proactivo

  • Diseño y prestación de capacitación en cumplimiento global
  • Apoyo de debida diligencia mejorada global
  • Modelos y análisis de riesgo empresarial de sanciones globales
  • Servicios de colaboración de auditoría de cumplimiento interno
  • Racionalización y mejora de datos de cumplimiento de sanciones
  • Evaluación y diseño operativo de programas de cumplimiento de sanciones
  • Consultoría e implementación de tecnologías de cumplimiento de sanciones
  • Diseño de modelos de riesgos de transacciones

Respuesta a incidentes

  • Peticiones de eliminación en listados
  • Investigaciones internas y ejercicios de reevaluación
  • Monitoreo de cumplimiento posterior a acuerdos
  • Recuperación de programas
RESUMEN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES

En 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una guía detallada donde se establecen las previsiones para un programa de cumplimiento de sanciones (SCP) adecuado, que incluye cinco componentes esenciales:

  • Compromiso de gestión: la gerencia sénior debe delegar suficiente autoridad y proveer los recursos adecuados a la función de cumplimiento para ejecutar el programa según lo previsto.
  • Análisis de riesgo: el SCP debe incluir una "revisión integral" de la organización global para identificar el alcance y la índole de sus interacciones con entidades externas.
  • Controles internos: el SCP debe incluir controles internos como políticas, procedimientos, auditorías regulares y registros adecuados.
  • Pruebas y auditoría: el SCP debe ser sometido a pruebas por una función de auditoría bajo la dirección directa de la gerencia sénior, independiente de la función en revisión, y técnicamente calificada para revisar las actividades en su alcance de auditoría.
  • Capacitación: el SCP se debe comunicar a través de un programa de capacitación global de amplio acceso que informa las responsabilidades de cumplimiento de sanciones específicas para cada empleo y evalúa los conocimientos sobre cumplimiento.
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