J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention
LEER MÁSAbordamos el espectro completo de desafíos de cumplimiento de sanciones globales para prevenir y responder a posibles violaciones.
Nuestro equipo reúne décadas de experiencia como profesionales de cumplimiento interno, exrreguladores sénior y exprofesionales de orden público, auditores internos y especialistas en tecnologías.
Cumplimiento proactivo
Respuesta a incidentes
En 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una guía detallada donde se establecen las previsiones para un programa de cumplimiento de sanciones (SCP) adecuado, que incluye cinco componentes esenciales: