J.S. Held adquiere Clark Seif Clark y fortalece sus capacidades en la Costa Oeste para reclamos ambientales, disputas y respuesta ante catástrofes
LEER MÁSLos expertos en contabilidad forense e investigaciones de fraude de J.S. Held son contratados por asesores legales para investigar conductas financieras indebidas, cuantificar daños y proporcionar testimonio pericial independiente.
Nuestros contadores forenses e investigadores de fraude trabajan junto con asesores legales para examinar registros financieros, rastrear activos e identificar patrones financieros que puedan indicar apropiación indebida, ocultamiento o declaración errónea. En general, nuestras tareas están relacionadas con la reconstrucción de la actividad financiera donde los registros están fragmentados o son poco confiables, y que requieren un análisis detallado de la documentación y datos subyacentes.
Nuestro equipo de expertos financieros forenses y exauditores internos, fiscales y funcionarios de las fuerzas del orden aprovecha su amplia experiencia en investigaciones de fraude —incluidos el fraude corporativo, la malversación de fondos y los esquemas Ponzi— para brindar servicios periciales de confianza en asuntos relacionados con actividades fraudulentas cometidas por la propia parte o por terceros.
Trabajamos para proporcionar análisis independiente de contabilidad forense y cuantificación de daños en investigaciones y litigios relacionados con presunto fraude cometido por la propia parte o por terceros, incluidos la malversación de fondos, los esquemas Ponzi, la combinación de fondos, el lavado de dinero, la conducta indebida en el lugar de trabajo y otras formas de delitos de cuello blanco, proporcionando opiniones periciales y testimonio experto en litigios complejos.
Nuestros expertos aprovechan su amplia experiencia en investigaciones relacionadas con fraude, incluidos asuntos de antisoborno y anticorrupción, apropiación indebida de fondos, levantamiento del velo societario, autocontratación, manipulación de ganancias y fraude en estados financieros, así como asuntos específicos de distintos sectores, incluidos, entre otros, atención médica, fraude en la construcción, fraude hipotecario, inmobiliario y relacionado con seguros.
Brindamos experiencia especializada en contabilidad forense en asuntos relacionados con fraude vinculados con investigaciones regulatorias, investigaciones de comités especiales y comités de auditoría, litigios de bancarrota, disputas empresariales y de accionistas, disputas sobre fideicomisos y patrimonios, y denuncias de irregularidades, cuando se requiere una investigación independiente y un análisis de daños.
Los expertos en fraude de J.S. Held incluyen contadores forenses, economistas, Examinadores Certificados de Fraude (CFE), expertos certificados en análisis financiero forense (CFF), Contadores Públicos Certificados (CPA) y profesionales con experiencia en auditoría interna, fiscalía, reclamos de seguros y fuerzas del orden. Brindamos experiencia especializada en investigaciones de fraude para litigantes comerciales, abogados defensores en casos de delitos financieros y corporativos, asesores jurídicos generales, comités de auditoría y organismos gubernamentales.
Nuestros análisis en investigaciones de contabilidad forense relacionadas con actividades fraudulentas se basan en metodologías sólidas y defendibles de contabilidad, finanzas e investigación, y proporcionan a los asesores legales opiniones periciales claras y defendibles para declaraciones, arbitrajes y juicios.. Nuestros expertos evalúan teorías de fraude planteadas durante investigaciones y litigios, reconstruyen registros financieros, rastrean activos, cuantifican daños relacionados con fraude y elaboran opiniones periciales independientes sobre el alcance y el impacto financiero de la presunta conducta indebida.
El perjuicio financiero derivado del fraude a menudo no es evidente de inmediato, especialmente cuando las transacciones han sido ocultadas, los registros están incompletos o los informes financieros han sido manipulados. En estos asuntos, el análisis de daños se centra en la reconstrucción de lo ocurrido y la cuantificación del impacto económico resultante.
Los expertos en cuantificación de daños por fraude de J.S. Held analizan registros financieros, rastrean activos y transacciones, y aplican metodologías establecidas de contabilidad y cuantificación de daños para calcular pérdidas derivadas de malversación de fondos, fraude en estados financieros, esquemas Ponzi y otras formas de conducta indebida. A medida que avanza nuestro análisis y se define la naturaleza del presunto fraude, nuestro alcance de trabajo suele incluir la evaluación de lucro cesante, fondos desviados y posiciones financieras falseadas, así como los efectos financieros de transferencias fraudulentas o apropiación indebida.
Nuestros expertos reconstruyen y conectan registros financieros dispersos, rastreando el movimiento de fondos entre cuentas y entidades para identificar el alcance total y la magnitud de la actividad fraudulenta. Al concluir nuestra investigación, elaboramos un informe experto preparado para litigios civiles, recuperación de seguros y procedimientos regulatorios, con testimonio pericial proporcionado en declaraciones y juicios, creando una narrativa clara, lineal y coherente para jueces y jurados.
Las denuncias de malversación de fondos, esquemas Ponzi y otras formas de delitos financieros y corporativos pueden surgir a partir de transacciones irregulares, pérdidas inexplicables o inconsistencias en los informes financieros. En estos asuntos, el análisis de contabilidad forense se utiliza para identificar el alcance de la conducta indebida, rastrear el flujo de fondos, reconstruir registros financieros y cuantificar el perjuicio financiero resultante.
Los contadores forenses de J.S. Held analizan estados financieros, registros bancarios e historiales de transacciones para establecer una descripción completa y precisa de la presunta conducta indebida. A medida que avanza el análisis, nuestros expertos brindan una opinión independiente sobre el período y el alcance de la conducta indebida, identifican fondos desviados y cuantifican el impacto financiero.
En asuntos relacionados con malversación de fondos, nuestra experiencia abarca el rastreo de fondos apropiados indebidamente y la cuantificación de pérdidas para su uso en litigios y recuperación de seguros. En investigaciones de esquemas Ponzi, reconstruimos cuentas de inversionistas, analizamos rendimientos informados, rastreamos el flujo de fondos y determinamos la magnitud de las pérdidas de los inversionistas.
Cuando los asuntos involucran conductas indebidas más amplias de carácter financiero y corporativo, incluidos el lavado de dinero, el soborno, las comisiones ilícitas, la autocontratación o la manipulación de estados financieros, nuestro análisis evalúa cómo se estructuraron las transacciones y cómo se movieron los fondos entre cuentas y entidades para definir el alcance y el impacto financiero de la conducta indebida.
Las reclamaciones de bonos de fidelidad y los asuntos relacionados con fraude en seguros requieren un análisis independiente de contabilidad forense para establecer la naturaleza y el alcance de la pérdida, documentar el impacto financiero y respaldar la evaluación de cobertura y las labores de recuperación. Los expertos en investigaciones de fidelidad y delitos comerciales, así como los contadores forenses de J.S. Held, analizan registros financieros, controles internos y datos de transacciones para evaluar reclamaciones y cuantificar pérdidas cubiertas.
Las investigaciones abordan deshonestidad de empleados, malversación de fondos, robo, falsificación y otras conductas indebidas relacionadas con empleados que activan la cobertura de bonos de fidelidad. Nuestra experiencia incluye el análisis del período y el alcance de la conducta indebida, la reconstrucción de cuentas afectadas y la documentación del impacto financiero para la evaluación de reclamaciones y el apoyo en litigios.
Se proporciona apoyo en subrogación cuando las aseguradoras buscan recuperar pérdidas de terceros responsables tras el pago de una reclamación; el análisis incluye establecer la base financiera para la recuperación, rastrear activos y preparar informes periciales y testimonio pericial para procedimientos de subrogación.
ícono para ver el directorio
Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.
