Directorio
El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
LEER MÁSCarlos Mahecha es director ejecutivo del Centro mundial de recursos en la oficina de J.S. Held en Colombia, responsable de asistir la práctica de Investigaciones Globales, incluidas las capacidades en investigaciones multijurisdiccionales antisoborno y anticorrupción (ABAC), antilavado de dinero (AML) y fraude, asistencia en litigios por delitos de guante blanco, riesgo regulatorio y cumplimiento normativo, asistencia en debida diligencia de transacciones de fusiones y adquisiciones, entre otras.
Carlos es exgerente en la práctica de cumplimiento e investigaciones forenses de KPMG en Colombia. Cuenta con más de ocho años de experiencia como abogado penal y consultor en asuntos de cumplimiento para empresas locales y multinacionales en diversas industrias. Entre otros, desarrolló programas de cumplimiento AML y ABAC y prestó asesoramiento normativo en materia de prevención de riesgos penales, defensa penal corporativa, identificación de fraudes corporativos y análisis de conductas delictivas de ejecutivos de alto rango.
Carlos trabajó en bufetes de abogados con gran especialización en defensa penal corporativa y prevención de riesgos corporativos donde desarrolló planes estratégicos contra litigios, y representó y asesoró a ejecutivos sénior y empresas de diversas industrias, como las farmacéutica, de construcción, de petróleo y gas, aeronáutica, de tecnología, automotriz, de seguros e instituciones financieras. Tiene experiencia en el desarrollo de evaluaciones de diseño y eficacia operativa de controles ABAC en cumplimiento de la FCPA para industrias sumamente reguladas; llevó a cabo investigaciones de fraude y auditorías forenses para detectar posibles irregularidades legales, administrativas, financieras y contables; efectuó estudios de debida diligencia antes y después de transacciones de fusiones y adquisiciones para clientes internacionales revisando el nivel de madurez de los programas de cumplimiento de las empresas objetivo/adquiridas desde la perspectiva de la FCPA; y evaluó los riesgos de corrupción y el posible decomiso de activos en proyectos de inversión a gran escala.
Especialización clave
Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales
