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J.S. Held analiza los impactos multifacéticos de las políticas comerciales y arancelarias en el comercio mundial
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Carlos Mahecha es director general en la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held en nuestra oficina de Colombia. Es responsable de brindar soporte a la práctica de Investigaciones Globales, incluidas las capacidades multijurisdiccionales de prácticas antisoborno y anticorrupción (ABC), antilavado de dinero (AML) e investigaciones de fraudes; soporte en litigios de delitos financieros, riesgo y cumplimiento regulatorios, y soporte de debida diligencia en transacciones M&A, entre otras.
Carlos es exgerente en la práctica de cumplimiento e investigaciones forenses de KPMG en Colombia. Cuenta con más de ocho años de experiencia como abogado penal y consultor en asuntos de cumplimiento para empresas locales y multinacionales en diversas industrias. Entre otros, desarrolló programas de cumplimiento AML y ABAC y prestó asesoramiento normativo en materia de prevención de riesgos penales, defensa penal corporativa, identificación de fraudes corporativos y análisis de conductas delictivas de ejecutivos de alto rango.
Carlos trabajó en bufetes de abogados con gran especialización en defensa penal corporativa y prevención de riesgos corporativos donde desarrolló planes estratégicos contra litigios, y representó y asesoró a ejecutivos sénior y empresas de diversas industrias, como las farmacéutica, de construcción, de petróleo y gas, aeronáutica, de tecnología, automotriz, de seguros e instituciones financieras. Tiene experiencia en el desarrollo de evaluaciones de diseño y eficacia operativa de controles ABAC en cumplimiento de la FCPA para industrias sumamente reguladas; llevó a cabo investigaciones de fraude y auditorías forenses para detectar posibles irregularidades legales, administrativas, financieras y contables; efectuó estudios de debida diligencia antes y después de transacciones de fusiones y adquisiciones para clientes internacionales revisando el nivel de madurez de los programas de cumplimiento de las empresas objetivo/adquiridas desde la perspectiva de la FCPA; y evaluó los riesgos de corrupción y el posible decomiso de activos en proyectos de inversión a gran escala.
Especialización clave
Afiliaciones/membresías/licencias/capacitación profesionales