Investigaciones / Consultoría de cumplimiento

Disputas

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

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Nuestros expertos ayudan a los clientes y a sus asesores legales a manejar y resolver litigios complejos y delicados en todo el mundo.

Ofrecemos asesoramiento y consultoría especializada en materia financiera, contable, de investigación y económica para acompañar a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso contencioso, desde la fase previa a la demanda hasta la etapa posterior a la sentencia, inclusive en litigios complejos, arbitrajes internacionales, mediaciones y litigios transfronterizos.

Ayudamos a cuantificar las pérdidas económicas en litigios y aportamos análisis convincentes, de cuantía y testimonios de expertos en temas relacionados con litigios complejos, sobre conflictos entre accionistas, posteriores a adquisiciones y sobre el precio de compra, fraudes contables, mala conducta de empleados, robo de propiedad intelectual, demandas colectivas por responsabilidad civil sobre el producto, reclamos medioambientales, casos antimonopolio y otras áreas de impacto financiero.

Nuestros servicios
  • Elaboración del perfil de partes y testigos adversos
  • Resolución de conflictos alternativa
  • Búsqueda, localización y recuperación de activos
  • Asesoramiento en litigios comerciales
  • análisis daubert
  • Análisis forense digital - eDiscovery y análisis, revisiones gestionadas, análisis de datos
  • Descubrimiento de Documentos
  • Testimonio de testigos expertos
  • Asistencia en siniestros de fidelidad
  • Apoyo y análisis de contabilidad forense
  • Investigaciones por fraude
  • Localización y recuperación internacional de activos
  • Asistencia en arbitrajes internacionales
  • Servicios de negociación, subrogación, mediación y arbitraje
  • Asesoramiento en conflictos posteriores a fusiones y adquisiciones
  • Asistencia en la fase anterior al litigio
  • Consultoría privilegiada
  • Elaboración del perfil del árbitro o tercero neutral propuesto
  • Procedimientos regulatorios
  • Asistencia en litigios sobre títulos valores
Asesoramiento en litigios comerciales

J.S. Held ofrece asistencia forense y de investigación a empresas, instituciones financieras y otras entidades que afrontan litigios de gran envergadura y las ayuda a formular estrategias multijurisdiccionales que favorezcan su objetivo general en un litigio.

Ofrecemos experiencia en litigios comerciales relacionados con incumplimiento de contrato, interrupción del negocio, defectos de construcción, asociación, propiedad intelectual, fraude y otros procedimientos comerciales en general ante juzgados o intermediarios que determinen cuestiones de hecho (litigios internacionales, arbitrajes nacionales e internacionales y organismos reguladores).

Nuestros expertos elaboran análisis sólidos y persuasivos, peritajes y soluciones en una amplia gama de complejos litigios, mediaciones, arbitrajes y procedimientos regulatorios. Aprovechando nuestra experiencia en eDiscovery, gestión de documentos y análisis de datos, podemos analizar eficazmente grandes conjuntos de datos para desentrañar complejos problemas financieros y contables y evaluar daños y perjuicios para clientes de todas las industrias y territorios. Nuestro equipo de investigación global reúne pruebas para fortalecer la posición del cliente y ayudar a su equipo de asesores legales -incluida la obtención de pruebas para fundamentar las presentaciones legales, determinar la jurisdicción, ayudar en la notificación y sustentar las solicitudes de divulgación- y busca información procesable para favorecer la estrategia del cliente y la toma de decisiones en litigios complejos.

Asistencia en litigios sobre títulos valores

Nuestro equipo brinda análisis financieros y económicos en casos en los que intervienen organismos gubernamentales, como la SEC, la FINRA, el DOJ y las autoridades regulatorias estatales de títulos valores. También asistimos a letrados en litigios en los que intervienen partes privadas, como entidades financieras, sociedades, inversores, accionistas y compañías de seguros. Nuestros servicios incluyen, entre otros:

  • Análisis de la certificación de una demanda colectiva sobre títulos valores
  • Evaluación de inexactitudes y divulgaciones en los estados financieros
  • eDiscovery y análisis de datos: recopilación, conservación y análisis de pruebas
  • Cálculo de daños y perjuicios económicos y valuaciones
  • Análisis del efecto de eventos empresariales en el precio de las acciones
  • Testimonio de testigos expertos
  • Asesoramiento en la negociación de acuerdos
Asesoramiento en disputas posteriores a la adquisición / disputas sobre el precio de compra

Nuestro equipo ofrece servicios de contabilidad forense, consultoría económica, arbitraje neutral, mediación y peritaje tanto a compradores como a vendedores de empresas y a sus asesores legales en la resolución de disputas posteriores al cierre. Colaboramos en la resolución de disputas con las distintas partes de fusiones y adquisiciones, incluidas las empresas recientemente creadas, sociedades internacionales, fondos de capital riesgo, socios inversores y representantes de accionistas. Nuestros servicios incluyen, entre otros:

  • Contabilidad y análisis forense
  • Declaraciones juradas y testimonios de peritos contables
  • Supuestos incumplimientos en las declaraciones y garantías de los estados financieros
  • Aplicación de las normas contables
  • Cuestiones de arbitraje para ajustes del precio de compra
  • Selección de árbitros
  • Determinación del alcance del umbral de una earn out
  • Revisión final del precio de compra con declaraciones de cierre preliminares y finales
  • Reclamaciones por lucro cesante / pérdida de valor
  • Servicios contables neutrales
  • Guía para la presentación de documentos de posición e impugnación
  • Ajustes posteriores al cierre de los cálculos del capital circulante a la fecha de cierre
  • Consideraciones sobre la estrategia de conciliación y evaluaciones de la solidez de las alegaciones / impugnaciones
Asesoramiento en disputas transfronterizas

Nuestro equipo ayuda a clientes y abogados a responder y/o elaborar estrategias en diversos tipos de litigios transfronterizos. Combinamos un profundo conocimiento de los negocios, la cultura y el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones con la opinión de expertos, contabilidad forense, análisis de datos y capacidades de investigación especializadas para ayudar a los clientes a preparar y ganar casos y mitigar los daños financieros, de reputación y/u operativos derivados de una serie de disputas internacionales.

Asistencia en arbitrajes internacionales

Nuestro equipo asesora a clientes y a sus abogados en arbitrajes internacionales para ayudarlos a elaborar una estrategia jurídica y solucionar disputas internacionales complejas de forma satisfactoria. Aportamos nuestra experiencia en el cumplimiento normativo y de cuantía en múltiples jurisdicciones. Recopilamos, reunimos y analizamos una gran cantidad de información cuantitativa y cualitativa; utilizamos nuestra experiencia en análisis de datos y contabilidad forense; y aplicamos técnicas de investigación para rastrear activos e identificar y ubicar posibles testigos y peritos.

Contamos con una amplia experiencia en la prestación de declaraciones periciales ante organismos nacionales e internacionales como:

  • Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de Abu Dhabi (ADCCAC)
  • Asociación Americana de Arbitraje (AAA)
  • Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo
  • Arbitraje Económico y Comercial Internacional de China (CIETAC)
  • Centro de Arbitraje Internacional de Dubai (DIAC)
  • Juzgados del Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC)
  • Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC)
  • Instituto de Arbitraje de los Países Bajos (NAI)
  • Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC)
  • Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (CIADI)
  • Tribunal Internacional de Arbitraje (CCI)
  • Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional / Corte Permanente de Arbitraje (UNCITRAL)
Localización y recuperación internacional de activos

J.S. Held aporta su experiencia especializada en la localización de activos y es internacionalmente reconocido como líder en iniciativas de recuperación de activos en múltiples jurisdicciones. La firma recibe encargos de corporaciones, entidades públicas, instituciones financieras, financiadores de litigios, expertos en materia de insolvencia y sus asesores jurídicos para reunir pruebas y recuperar fondos en todo el mundo. El grupo adopta un enfoque estratégico para la recuperación de activos, centrándose tanto en los activos de gran valor que cubren el monto de la sentencia como en los que pueden no cubrir el valor monetario de la sentencia, pero que afectan al deudor o le generan una pérdida de prestigio. Los servicios de localización de activos incluyen:

  • Evaluación previa al litigio de la posición patrimonial de las contrapartes para informar la estrategia legal y de recuperación del cliente.
  • Identificación de activos de gobiernos nacionales, empresas y particulares para respaldar condenas judiciales o arbitrales.
  • Trabajar con los abogados para aportar pruebas sobre activos y para justificar pedidos de embargo preventivo y demás medidas coercitivas.

La división de Asesoramiento en Deuda Soberana de J.S. Held se dedica a ayudar a los clientes a adquirir, evaluar y monetizar laudos y sentencias arbitrales soberanos. La firma cuenta con la experiencia y recursos internos exclusivos para el cobro de deudas soberanas, junto con una red global de especialistas en ejecución de deudas soberanas, lo que nos convierte en la firma ideal para reunir a un equipo de expertos personalizado y monetizar eficazmente las sentencias por deudas soberanas.

Desde la definición de la estrategia global de recuperación, pasando por la identificación y la recopilación de pruebas sobre los activos ejecutables, hasta la formación del equipo de expertos adecuado para llevar adelante un proceso de ejecución coordinado y multijurisdiccional, el trabajo de nuestra empresa se basa en años de experiencia en la gestión de casos de recuperación a gran escala.

Los descubrimientos de activos de J.S. Held se utilizaron como prueba en arbitrajes y demandas ante tribunales comerciales de todo el mundo. Esto también incluye pruebas subyacentes, declaraciones juradas y testimonio de peritos.

Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
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