Riesgo y asesoría

Investigaciones / Consultoría de cumplimiento

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.

El equipo de investigaciones globales de J.S. Held brinda asesoría legal a compañías, entidades financieras, agencias gubernamentales y a individuos de alto perfil, otorgándoles la información que requieren para que puedan tomar decisiones legales y empresariales bien informadas.

Nuestro equipo recibe contrataciones para brindar asesoría en cuestiones normativas multijurisdiccionales e investigaciones, temas de cumplimiento, transacciones comerciales, y procedimientos legales.

Con expertos en todo el mundo, prestamos servicios de apoyo local a clientes en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Asia-Pacífico y el Medio Oriente.

A continuación, se ofrece un resumen general sobre los expertos en la materia que forman parte de nuestro personal, así como sobre nuestras áreas de especialización en investigaciones globales.

Nuestros expertos en la materia
  • Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABC) Experts
  • Expertos contra el lavado de dinero (BSA/AML)
  • Consultores en inteligencia empresarial
  • Contadores públicos certificados
  • Expertos en cumplimiento, sanciones y normas
  • Expertos en informática forense
  • Expertos en ciberseguridad e investigaciones
  • Analistas de datos
  • Expertos en asesoría en disputas
  • Expertos en descubrimiento electrónico
  • Expertos en Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
  • Contadores y economistas forenses
  • Exfiscales y exfuncionarios del cumplimiento de la ley
  • Investigadores de fraude y corrupción
  • Expertos en administración de la información
  • Consultores de debida diligencia investigativa
  • Asesores en riesgo político
  • Expertos en asesoría de riesgos y cumplimiento
  • Consultores de cumplimiento en SEC y OFAC
  • Expertos en seguridad y administración de riesgos
  • Consultores en tecnología
Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
Manténgase al día con las últimas investigaciones y anuncios de nuestro equipo.
Nuestros expertos