Perspectivas
J.S. Held expande su práctica en consultoría de equipos con la adquisición de Failure Analysis & Prevention
LEER MÁSEstablecer el motivo en casos de fraude financiero es una parte esencial de cualquier investigación, pero puede ser difícil de probar, especialmente ante un jurado.
Entre los elementos que se deben tener en cuenta en estos casos se encuentran:
En este podcast, los consultores de J.S. Held Megan Gilberg y Michael Schulstad hablan con Karen Karabinos de Drew, Eckl & Farnham acerca de cómo demostrar la intención de las personas acusadas de haber cometido fraude de seguros y otros fraudes financieros en litigios civiles y penales.
Basados en su amplia experiencia en investigación, Megan y Michael describen las señales de alerta que todo investigador debe reconocer, identifican varios eventos desencadenantes que muestren la posición financiera de la persona que presuntamente participó en actividades fraudulentas y explican por qué ocurrió el fraude.
Haga clic aquí para escuchar en deflaw.com
Megan Gilberg es vicepresidenta de la Oficina de Valuaciones y Daños Económicos de J.S. Held. Como examinadora de fraudes certificada, se especializa en asuntos financieros complejos que abarcan una variedad de industrias que incluyen salud, educación, construcción, manufactura, videojuegos, hotelería, venta minorista, marina y energía.
Puede contactarse con Megan por correo electrónico en MGilberg@jsheld.com o por teléfono al +1 215 896 0657
Michael Schulstad es director gerente de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Su experiencia en investigación incluye fraude contractual, fraude de seguros, fraude gubernamental y de adquisiciones, fraude bancario y quiebra bancaria, fraude corporativo, fraude de bancarrota, fraude de atención médica, antilavado de dinero y decomiso de activos, y recuperación de activos.
Puede contactarse con Michael por correo electrónico en MSchulstad@jsheld.com o por teléfono al +1 973 528 7039
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