Perspectivas
Establecer el motivo en casos de fraude financiero es una parte esencial de cualquier investigación, pero puede ser difícil de probar, especialmente ante un jurado.
Entre los elementos que se deben tener en cuenta en estos casos se encuentran:
En este podcast, el consultor de J.S. Held Michael Schulstad habla con Karen Karabinos, de Drew, Eckl & Farnham, sobre cómo probar la intención de quienes presuntamente cometieron fraude en seguros y otros fraudes financieros en litigios civiles y penales.
A partir de su amplia experiencia en investigación, Michael describe las señales de alarma que todo investigador debe reconocer; identifica diversos hechos desencadenantes que muestran la situación patrimonial de la persona que presuntamente participó en la actividad fraudulenta; y explica por qué se produjo el fraude.
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Michael Schulstad es director gerente de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Su experiencia en investigación incluye fraude contractual, fraude de seguros, fraude gubernamental y de adquisiciones, fraude bancario y quiebra bancaria, fraude corporativo, fraude de bancarrota, fraude de atención médica, antilavado de dinero y decomiso de activos, y recuperación de activos.
Puede contactarse con Michael por [email protected] o llamando al +1 973 528 7039.
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