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Podcast: Búsqueda de evidencia de motivo financiero en casos de fraude

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

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Cómo establecer el motivo financiero y los pasos que deben dar los investigadores para elaborar un caso sólido. Por Michael Schulstad
 

Establecer el motivo en casos de fraude financiero es una parte esencial de cualquier investigación, pero puede ser difícil de probar, especialmente ante un jurado.

Entre los elementos que se deben tener en cuenta en estos casos se encuentran:

  • Qué documentación y otra información en línea deberían obtenerse
  • A quiénes se debería entrevistar y en qué circunstancias
  • El valor de los metadatos
  • La importancia de la Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB)
  • El uso de software y expertos en TI para rastrear las pistas de auditoría y detectar cualquier borrado del sistema informático
  • La creciente importancia de las criptomonedas
  • Cómo buscar incongruencias entre documentos y declaraciones que demuestran conocimiento e intención
  • La importancia de elaborar una cronología de eventos que ofrezca una imagen convincente del motivo financiero del fraude de una manera que un jurado pueda comprender

En este podcast, el consultor de J.S. Held Michael Schulstad habla con Karen Karabinos, de Drew, Eckl & Farnham, sobre cómo probar la intención de quienes presuntamente cometieron fraude en seguros y otros fraudes financieros en litigios civiles y penales.

A partir de su amplia experiencia en investigación, Michael describe las señales de alarma que todo investigador debe reconocer; identifica diversos hechos desencadenantes que muestran la situación patrimonial de la persona que presuntamente participó en la actividad fraudulenta; y explica por qué se produjo el fraude.

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Más sobre los colaboradores de J.S. Held

Michael Schulstad es director gerente de la práctica de Investigaciones Globales de J.S. Held. Su experiencia en investigación incluye fraude contractual, fraude de seguros, fraude gubernamental y de adquisiciones, fraude bancario y quiebra bancaria, fraude corporativo, fraude de bancarrota, fraude de atención médica, antilavado de dinero y decomiso de activos, y recuperación de activos.

Michael can be reached at [email protected] o llamando al +1 973 528 7039.

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