Directorio
El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
LEER MÁSMichael es director de J.S. Held con más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación después de haber trabajado con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Inspector General. Michael ha brindado servicios de consultoría profesional desde 2013, ofrecido asistencia en litigios y como testigo experto, exámenes forenses, análisis de delitos de guante blanco e investigaciones de fraude en una variedad de disputas financieras complejas.
La experiencia de investigación de Michael incluye fraude contractual, fraude de seguros, fraude gubernamental y de adquisiciones, fraude bancario y quiebra bancaria, fraude corporativo, fraude de bancarrota, fraude de atención médica, anti-lavado de dinero y decomiso de activos, y recuperación de activos.
Michael ha testificado como perito y testigo de hecho en varios procedimientos legales. Michael también ha ayudado a empresas con asuntos relacionados con la FCPA y ha desarrollado programas de cumplimiento y riesgo, programas de respuesta al fraude y ha realizado investigaciones de debida diligencia.
