Contabilidad forense

Litigios de bancarrota

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

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Ayudamos a empresas con dificultades, a sus asesores legales, síndicos y reguladores en asuntos de bancarrota y litigios de insolvencia.

Nuestro equipo aporta conocimientos especializados, flexibilidad e integridad a la hora de trabajar con clientes que atraviesan dificultades financieras o han llegado al punto de la bancarrota o insolvencia.

Ayudamos a las organizaciones a evaluar las causas de sus dificultades financieras; evaluamos posibles fraudes y conductas indebidas por parte de la dirección, los empleados y terceros que puedan haber contribuido a las dificultades financieras y realizamos valuaciones de las empresas y sus activos restantes, incluida la propiedad intelectual (PI) y otros activos intangibles. También trabajamos habitualmente con reguladores y síndicos en asuntos de bancarrota e insolvencia y participamos activamente en organizaciones que están al servicio de esos profesionales.

Nuestros servicios
  • Evaluación de causas de problemas financieros, bancarrota y/o insolvencia
  • Evaluación de la conducta de terceros que potencialmente causaron, o no impidieron, la penuria financiera de la compañía en dificultades
  • Valuación de activos
  • Evaluaciones de operaciones comerciales
  • Valoración de negocios
  • Investigaciones digitales y descubrimiento electrónico.
  • Evaluaciones de traspasos fraudulentos y transferencias preferentes, reintegros y otras cuestiones de recuperación de activos
  • Testimonio de peritos y apoyo en litigios
  • Investigaciones sobre fraude y mala conducta
  • Valoración de propiedad intelectual
  • Valoración/tasación de inmuebles
  • Reestructuración, recuperación y quiebra
Nuestros expertos en la materia
  • Expertos en valuación comercial acreditados
  • Expertos en finanzas forenses certificados
  • Examinadores de fraude certificados
  • Asesores certificados en insolvencia y reestructuración
  • Profesionales de licencias certificados
  • Contadores públicos certificados
  • Profesionales de recuperación certificados
  • Consultores financieros autorizados
  • Consultores en litigios comerciales
  • Analistas de datos
  • Expertos en análisis forense digital
  • Economistas
  • Contadores forenses
Nuestro equipo participa en asuntos que involucran
  • Seguimiento de activos
  • Valoración de activos y transacciones con partes relacionadas
  • Reclamos por mala praxis de auditores
  • Daños económicos y recuperaciones
  • Declaraciones falsas en los estados financieros
  • enajenación fraudulenta
  • Medición de insolvencia
  • Conducta de funcionarios y directores
Contratos destacados - Mala praxis de los auditores, cálculo de insolvencia y reclamos

Nuestros expertos fueron contratados para evaluar reclamos por mala praxis contra el auditor de varias empresas grandes que cotizaban en bolsa y se declararon en bancarrota que habían incurrido en banca, corretaje, seguros y servicios de préstamos. Nuestros expertos evaluaron las prácticas contables y de auditoría, en particular las relacionadas con el reconocimiento de los ingresos por derechos de franquicia y las provisiones para créditos incobrables, y determinaron el grado de insolvencia de las entidades. Posteriormente, nuestro equipo fue contratado por el abogado del síndico de la bancarrota para extraer y analizar millones de transacciones del sistema de gestión de la compañía con el fin de apoyar reclamos por reintegros contra aseguradoras, franquiciados, fideicomisos de titulización, bancos y otras instituciones financieras.

Contratos destacados - Asesoramiento en contabilidad forense y legal para síndicos y liquidadores

Nuestros expertos fueron contratados por los abogados de varios departamentos estatales de seguros en sus funciones y por los síndicos y/o liquidadores de compañías de seguros insolventes para ayudar a evaluar si los estados financieros se prepararon de acuerdo con las prácticas contables legales, el análisis de la conducta de los directores y funcionarios, y la evaluación del cumplimiento de los auditores con la auditoría generalmente aceptada.

Nuestro equipo fue contratado para investigar causas de insolvencia, realizar análisis de responsabilidad, causalidad y daños relacionados con directores, funcionarios, contadores, actuarios y otros consultores. Los problemas han incluido la suficiencia de las reservas para pérdidas, el reaseguro recuperable y las deficiencias de control interno, entre otros. El trabajo incluyó la revisión de la documentación, la coordinación y revisión del trabajo de los actuarios consultores y la preparación de los borradores de las declaraciones. Los servicios adicionales incluyeron la preparación de estados financieros pro forma, asistencia para las declaraciones y refutación de los expertos de la oposición. Se aportó el testimonio de un experto.

Participación destacada - Conflicto por transferencia fraudulenta de aseguradora internacional

Nuestros expertos fueron contratados por una aseguradora internacional por un litigio resultante de reclamos por transferencia fraudulenta y transacciones comerciales complejas, que incluyeron la evaluación de un contrato de reaseguro por miles de millones de dólares, cuestiones de valuación de activos, y plusvalía mercantil y deterioro de ella. Los servicios incluyeron declaraciones y testimonios en juicios.

Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
Participaciones destacadas
     
 
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