Valuaciones y daños económicos

Fraude

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

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Nuestros profesionales altamente calificados incluyen contadores públicos certificados, examinadores de fraude certificados y expertos en finanzas forenses certificados que se especializan en la prevención de fraude financiero, investigaciones y cumplimiento normativo.

Nos contratan para prestar servicios especializados en cuestiones relacionadas con actividad fraudulenta de primeras y terceras partes, así como también denuncias de fraude.

Con expertos financieros forenses y exauditores internos, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ubicados en todo el mundo, podemos brindar asistencia cuando y donde nuestros clientes lo necesiten.

Nuestros servicios
  • Evaluación de alter ego
  • Seguimiento de activos
  • Investigaciones de comités especiales y de auditoría
  • Análisis de daños comerciales
  • Análisis forense digital/informático
  • Recuperación electrónica de datos
  • Asistencia para el programa de cumplimiento y antifraude - Auditorías y monitoreo, desarrollo e implementación, evaluación y mejoras
  • Desarrollo del acuerdo de integridad corporativa
  • Maestro especial designado por tribunal (investigaciones, contabilidad y valoraciones)
  • Análisis de datos, modelado e informes analíticos
  • Diseño, implementación y corrección de entornos de control interno
  • Hallazgo de irregularidades y actualizaciones contables
  • Debida Diligencia
  • Testigo experto y apoyo en litigios
  • Mitigación de riesgos financieros y de reputación
  • Análisis de situación financiera
  • Reconstrucción de registros financieros
  • Análisis de riesgo de fraude y corrupción
  • Investigaciones por fraude
  • Asistencia de prevención del fraude
  • Cuantificación de daños relacionados con fraude
  • Análisis de transferencias fraudulentas
  • Cuantificación de daños
  • Control de síndicos, fideicomisarios y terceras partes
  • Respuesta a cuestiones normativas
  • Análisis de solvencia
  • Respaldo de subrogación
Nuestro equipo participa en asuntos que involucran
  • Responsabilidad civil de contadores
  • Actividades antisoborno y anticorrupción (ABC)
  • Bancarrota
  • Disputas comerciales y de accionistas
  • Corrupción, apropiación indebida de activos y fraude con estados financieros
  • Investigaciones penales
  • Destrucción de propiedad y evidencia
  • Manipulación de ganancias
  • Desfalco
  • Deshonestidad del empleado
  • Transacciones falsamente reportadas
  • Fidelidad
  • Instituciones financieras
  • Fallas de controles internos operativos o financieros
  • Fraude de estados financieros
  • Corrupción extranjera
  • Informes/divulgaciones de gastos inexactos
  • Fraude de seguros
  • Coimas y apropiación indebida de fondos
  • Fusiones y adquisiciones
  • Malinterpretación de activos o pasivos
  • Lavado de dinero
  • Fraude hipotecario
  • Fraude ocupacional
  • Esquemas Ponzi y fraude de encubrimiento
  • Consultas normativas
  • Autocontratación​​​​​​​
  • Investigaciones de comités especiales
  • Fraude de proveedores
  • Denuncias de delatores
Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
Participaciones destacadas
 
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