Consultoría de ciberseguridad e investigación digital

Análisis de datos forenses

El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.

Combinamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el análisis de datos estructurados y no estructurados con nuestra pericia de investigación para ayudar a los clientes a descubrir y gestionar el riesgo legal, a la reputación, regulatorio y financiero.

En investigaciones y asuntos de cumplimiento, recopilamos, transformamos y cargamos datos en un único repositorio desde los sistemas de los clientes y a través de diversas jurisdicciones internacionales, con el fin de realizar análisis de datos complejos. Este proceso nos permite identificar individuos, entidades y transacciones de interés para profundizar el análisis y las tareas de investigación.

Nuestro equipo analiza un gran volumen de datos financieros, transaccionales y operativos para identificar el fraude, implementar programas mejorados de cumplimiento y reducir el tiempo y el costo de las investigaciones y los litigios. Ayudamos a simplificar conjuntos de datos complejos y asistimos a los clientes para que puedan identificar riesgos o conductas impropias y determinar un curso de recuperación y supervisión constante.

Nuestros servicios
  • Investigaciones y cumplimiento antisoborno y anticorrupción
  • Análisis de blockchain
  • Servicios de visualización y cuadros de mandos
  • Desarrollo de diccionarios de datos
  • Normalización y transformación de datos
  • Informes financieros
  • Contabilidad forense y análisis de auditorías
  • detección de fraudes
  • Identificación, preservación y recopilación de fuentes de datos estructurados
  • Apoyo en litigios y testimonio de expertos
  • Consultoría de cumplimiento de reglamentos y revisiones internas
  • Recuperación y supervisión independiente
  • Revisión y análisis de sanciones
Técnicas y tecnologías de análisis avanzadas

Nuestro equipo utiliza análisis de datos de investigaciones con herramientas y tecnologías líderes en la industria para implementar programas regulatorios proactivos que permitan descubrir instancias de fraude, detectar conductas anómalas y identificar a los perpetradores. Predecimos e identificamos instancias y patrones de fraude, soborno y corrupción, así como cuestiones previamente desconocidas o actividades problemáticas, al analizar los datos recopilados de fuentes diversas y mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis.

Capturamos, analizamos, simplificamos y explicamos conjuntos de datos complejos y grandes para ayudar a nuestros clientes a que comprendan una situación, establezcan un curso de acción confiable y tomen una posición. Nuestros expertos exploran constantemente nuevas tecnologías y métodos para fortalecer aún más nuestra capacidad de facilitar el acceso, la comprensión y el procesamiento de los datos para nuestros clientes.

Investigaciones e informes financieros

Nuestros expertos analizan registros financieros, registros comerciales y términos de contratos, particularmente en investigaciones de fraude financiero. Compilamos análisis a lo largo de grandes cantidades de registros y nos aseguramos de que el equipo de investigación tenga toda la información necesaria para avanzar en la investigación.

Proporcionamos análisis forense de actividades comerciales, flujo de efectivo, transferencias y desempeño. Realizamos revisiones de concentración específicas de un producto para calcular con precisión las pérdidas de una cuenta; revisiones de clase de activos de fondos mutuos; y revisiones de CRM/contactos de clientes para identificar idoneidad potencial y cuestiones de concentración.

Nuestros expertos están capacitados para convertir datos complejos en informes y presentaciones que comunican y persuaden de forma verosímil y efectiva. Proporcionamos informes personalizados para auditores y reguladores, o para cumplir con requisitos obligatorios. Preparamos respuestas a indagaciones específicas de la industria que se relacionan con temas de interés para los reguladores, y personalizamos informes para compensaciones y revisiones de rendimiento de una cuenta y análisis de comparación de fondos. También diseñamos e implementamos informes de excepción personalizados e informes P&L específicos para cada tema y proporcionamos una cartera de herramientas y datos de arbitraje. Nuestros informes están diseñados para refutar argumentos y respaldar mediaciones y arbitrajes, y con frecuencia sirven como base para documentos instructivos en ligitos y arbitrajes.

Cumplimiento de reglamentos y revisiones internas

Nuestro equipo asiste a las organizaciones en la integración de diversos flujos de datos y sistemas de subinformes en una visión holística de un emprendimiento complejo, lo que permite que haya equipos de cumplimiento en la oficina para comprender todos los aspectos de una entidad regulada. Usamos análisis de datos para mitigar diversos riesgos geopolíticos y organizacionales, incluidos el fraude; el soborno y la corrupción; la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG); y las sanciones.

Dentro de los servicios financieros, nuestros expertos proporcionan programas de revisión interna diseñados para examinar y supervisar a individuos, equipos, filiales o firmas enteras. Realizamos revisiones por producto, distribuidor, sucursal o asesor.

Litigio y arbitraje

Nuestro equipo proporciona apoyo de análisis para la resolución, la mediación y el arbitraje tempranos de las disputas (incluido el puntaje del mediador) según el reclamo, así como litigios en los tribunales estatales y federales. Mediante el análisis de los datos relevantes, realizamos evaluaciones de caso y desarrollamos escenarios hipotéticos.

Análisis de macrodatos

Recopilamos y analizamos conjuntos de datos complejos y/o de gran tamaño que son relevantes para el litigio o el diagnóstico de datos de investigación, incluidos los análisis estadísticos y empíricos, y tenemos la capacidad de recibir y gestionar terabytes de datos en un entorno seguro en la nube.

Seguridad de datos de primera clase

Aseguramos que nuestros sistemas, políticas y procedimientos cumplan o excedan los estándares más altos de seguridad. Aplicamos sistemas de protección contra la intrusión para salvaguardar de las amenazas conocidas, realizar escaneos de vulnerabilidad interna y realizar pruebas de intrusión externa para confirmar la seguridad de la red. También mantenemos un plan de recuperación de desastres, que se prueba regularmente para asegurar la integridad de los datos.

Proporcionamos una plataforma segura de análisis que tiene la flexibilidad para seleccionar herramientas específicas que contribuyen al análisis investigativo y cualitativo, y fuentes de datos de triaje que requieren más investigaciones.

Guardamos los documentos en entornos seguros utilizando plataformas que están certificadas por las siguientes normas:

  • SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (anteriormente SAS 70)
  • SOC 2
  • SOC 3
  • FISMA, DIACAP y FedRAMP
  • Niveles 1-5 de CSM del DOD
  • Nivel 1 de DSS del PCI
  • ISO 27001
  • ITAR
  • FIPS 140-2
  • Nivel 3 de MTCS
Conocimientos relacionados

Nuestros conocimientos cubren una variedad de temas que afectan a las empresas, a la sociedad, a la economía y al medioambiente. Consulte nuestros últimos documentos técnicos, informes de investigación, seminarios educativos, charlas de la industria y artículos de perspectiva.

 
Participaciones destacadas
 
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
Manténgase al día con las últimas investigaciones y anuncios de nuestro equipo.
Nuestros expertos